O Paquistão desmantelou um esquema transnacional de criptomoedas envolvendo 60 milhões de dólares.

A PANews reportou no dia 27 de dezembro que, de acordo com a Finance Feeds, as autoridades paquistanesas em Karachi desmantelaram uma rede transnacional de esquema de investimento em criptomoedas envolvendo aproximadamente $60 milhões. A operação apreendeu 37 computadores, 40 telemóveis, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 dispositivos ilegais de gateway de pagamento. O grupo de burlões empregou engenharia social de longo prazo através de redes sociais e ferramentas de mensagens instantâneas, fingindo ser traders ou "insiders" para atrair vítimas para plataformas falsas de negociação de criptomoedas e forex, enganando-as gradualmente com promessas de elevados retornos. Assim que as vítimas investiam cerca de $5.000, os burlões exigiam taxas adicionais sob o pretexto de impostos, taxas de levantamento ou taxas de verificação de conta. Após o pagamento, o acesso à conta seria bloqueado e toda a comunicação seria cortada.

Atualmente, o juiz deteve 22 suspeitos, incluindo oito cidadãos estrangeiros, aguardando julgamento. A Agência Nacional de Investigação de Cibercrimes (NCCIA) iniciou investigações ao abrigo de múltiplas disposições da Lei de Prevenção de Crimes Eletrónicos e do Código Penal do Paquistão.