RESUMO
- Ilya Lichtenstein foi libertado antecipadamente da prisão ao abrigo da First Step Act após ajudar em investigações federais sobre criptomoedas.
- Ele e a sua esposa, Heather Morgan, foram presos em 2022 por branqueamento de 120.000 Bitcoin roubados do hack da Bitfinex.
- Morgan cumpriu oito meses de uma pena de 18 meses e citou problemas de saúde e detenção durante os seus processos legais.
- A sua cooperação com as autoridades levou a penas reduzidas e apoiou outras acusações em curso de crimes relacionados com criptomoedas.
- A administração de Trump perdoou várias figuras do setor cripto, incluindo os fundadores da BitMEX e Changpeng Zhao da Binance.
Ilya Lichtenstein, um dos indivíduos por detrás do hack de 4,5 mil milhões de dólares da Bitfinex, foi libertado antecipadamente da custódia federal. A sua libertação segue-se à cooperação com os procuradores dos EUA noutros casos relacionados com criptomoedas e enquadra-se na First Step Act. A legislação, promulgada em 2018 sob o Presidente Donald Trump, permite a redução do tempo de prisão através de reabilitação e cooperação.
Lichtenstein e Morgan Cooperaram com as Autoridades Após Prisão em 2022
Agentes federais prenderam Lichtenstein e a sua esposa, Heather Morgan, em fevereiro de 2022 por branqueamento de mais de 120.000 Bitcoin roubados da Bitfinex. Os procuradores afirmaram que o casal usou identidades falsas e movimentou fundos em pequenas quantidades para evitar deteção. Os documentos judiciais confirmaram que utilizaram múltiplas táticas para obscurecer as origens dos ativos roubados.
Morgan também se declarou culpada de branqueamento de capitais e conspiração para defraudar os Estados Unidos em conexão com o mesmo caso. Recebeu uma pena de 18 meses, mas foi libertada em outubro de 2024 após cumprir oito meses. Os seus advogados citaram preocupações de saúde, exposição à COVID-19 e dificuldades de detenção preventiva no seu caso.
A cooperação de Lichtenstein com os investigadores federais alegadamente ajudou acusações em curso de crimes cripto em múltiplas jurisdições. Tanto ele como Morgan admitiram ajudar as autoridades a rastrear ativos branqueados e identificar outros suspeitos. Os seus esforços conjuntos ajudaram a garantir penas mais curtas do que originalmente esperado.
First Step Act Permite Libertação Antecipada Enquanto Casos Cripto Se Expandem
A First Step Act inclui disposições que reduzem penas para prisioneiros que cumpram padrões de reabilitação ou cooperação. Lichtenstein qualificou-se sob estes termos após os procuradores reconhecerem o seu envolvimento em investigações relacionadas. Referiu a lei diretamente numa publicação no X após a sua libertação.
O seu caso segue uma lista crescente de infratores cripto beneficiados por reduções de pena ou perdões sob políticas da administração de Trump. Em 2025, Trump emitiu perdões aos co-fundadores da BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed, e ao executivo Greg Dwyer. Cada um tinha-se declarado culpado de violar a Bank Secrecy Act por falha em estabelecer programas anti-branqueamento de capitais.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao, também recebeu um perdão após se declarar culpado de falhas de conformidade nos Estados Unidos. Trump posteriormente comentou sobre o caso de Keonne Rodriguez, sugerindo uma revisão da pena de prisão do CEO da Samourai Wallet. O Governador da Califórnia, Gavin Newsom, respondeu ao lançar um website público criticando as decisões de clemência de Trump envolvendo figuras cripto.
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Fonte: https://blockonomi.com/bitfinex-hack-convict-ilya-lichtenstein-released-early-under-trump-era-first-step-act/
