Autoridades do Reino Unido Visam Fortuna em Cripto de Craig Costello

Os procuradores do Reino Unido procederam à apreensão das criptomoedas e ativos do réu, Craig Costello, que foram utilizados num esquema de tráfico de drogas no valor de até £1,6 milhões que incluía o contrabando de cocaína para o país.

Os procuradores do Reino Unido iniciaram ações para congelar as participações e a riqueza residual de criptomoedas detidas por Craig Costello. Costello foi o último entre quatro associados de Teesside que foram condenados com base numa rede global de tráfico de drogas.

De acordo com o Gazette Live, os investigadores financeiros conseguiram rastrear o valor de Ethereum Classic de £4.012,21 nas contas de Costello. Os procuradores alegam que estas propriedades online foram adquiridas através de vendas de drogas. Os registos bancários indicam depósitos regulares na sua conta bancária que correspondem a padrões de tráfico de drogas.

Fortuna Construída Sobre um Império Internacional de Drogas

Entre 2015 e 2016, Costello colaborou com John Watson, Steven Beazley e Dave Wright. A organização era dirigida pelo barão das drogas de Stockton, Jon Moorby, e pelo gangster de Merseyside, Lance Kennedy, que facilitaram a importação de cocaína espanhola e belga para o Reino Unido.

Kennedy operava um negócio de cocaína de aproximadamente £17 milhões. Ele contratou helicópteros para entregar drogas de Classe A em várias rotas. As remessas seguiam então para o Nordeste e Merseyside através de correios, que transportavam as suas mercadorias de Kent.

Em 2021, foram apresentadas acusações de conspiração como resultado da vigilância da polícia de Cleveland. Antes do veredicto do júri, Costello fugiu para o Médio Oriente. Foi apanhado a conduzir em Amesterdão por oficiais holandeses. Em 2022, estava de volta ao Reino Unido com uma sentença de nove anos.

Também pode gostar: Vitalik Prevê que as ZK-EVMs Alimentarão a Validação do Ethereum até 2030

Batalha Legal Sobre Ativos Apreendidos Continua

Os procuradores alegam que Costello obteve lucros ilegais no valor de 1,6 milhões. O governo já leiloou a sua casa de cinco quartos, motos de quatro rodas e carros caros. Costello e a sua ex-companheira, Victoria, ainda estão em disputa sobre os lucros da venda da casa.

Victoria Costello no Tribunal da Coroa de Durham alegou que forneceu o depósito inicial em dinheiro. O procurador Steve McNally indicou que o divórcio estava pendente até que fosse alcançado um acordo financeiro. A documentação indica um valor patrimonial da casa de £107.722 quando as hipotecas são liquidadas.

Os oficiais encontraram mais de £137.577 em dinheiro e outros ativos que podem ser confiscados. A ordem de confisco deverá ser concluída por um juiz este ano. Três dos co-conspiradores de Costello já pagaram as suas reivindicações de produtos do crime, pagando menos de 300.000 de um total de mais de 4 milhões de produtos.