ZachXBT Descobre Burla de Imitação da Coinbase de 2 Milhões de Dólares Usando Pistas Onchain

ZachXBT é o especialista on-chain de quem se fala frequentemente. Ele descobriu um golpe complexo no qual alguém se fazia passar pela Coinbase, numa tentativa de enganar pessoas comuns para que entregassem os seus bens. É bastante surpreendente como este golpe funcionou.

Como a Investigação de ZachXBT Levou à Exposição

Ao investigar o golpe, o autor acabou por perder cerca de dois milhões de dólares em criptomoeda roubada. A exposição desenrolou-se de forma relativamente tranquila no final. No entanto, a forma como se desenrolou parece notável.

Conhecido pelo seu trabalho meticuloso, utilizaram capturas de ecrã de conversas de grupo do Telegram, publicações nas redes sociais e atividade on-chain para fazer referências cruzadas e descobrir quem era o burlão. O excesso de confiança e as fanfarronices do burlão nas redes sociais, e praticamente em todos os outros locais online, acabaram por selar o seu destino. 

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Cuidado com os Golpes de Engenharia Social

A engenharia social, conforme destacado pelo FBI, é uma ameaça enorme no espaço cripto, e o FBI reportou mais de $16 mil milhões em perdas por crimes na internet no ano passado. A Coinbase e outras exchanges alertam que nenhum suporte legítimo pedirá senhas, códigos 2FA (Autenticação de Dois Fatores) ou enviará para um endereço "seguro".

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Verifique Antes de Agir

A Coinbase continua a afirmar que nunca pede senhas ou códigos de autenticação de dois fatores, ou para transferir fundos para algum local seguro. É necessário verificar qualquer mensagem de suporte por si próprio, não apenas seguir em frente, e interromper rapidamente o que quer que o atacante esteja a tentar fazer.

O trabalho de ZachXBT destaca a importância de estar vigilante em criptomoeda. Compreender o que os burlões fazem e manter bons hábitos ajuda, mas não há total certeza de que todos façam isso o tempo todo.

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