Rei dos Golpes Cripto por Trás de Apreensão de $15B em Bitcoin Deportado para a China — O Que Acontece a Seguir?

As autoridades chinesas detiveram Chen Zhi, o empresário no centro do que funcionários dos EUA descrevem como uma das maiores operações de golpes cripto e lavagem de dinheiro já descobertas.

A medida coloca o suposto líder por trás de uma rede de "abate de porcos" multibilionária diretamente no sistema de justiça criminal da China, levantando questões sobre como Pequim processará um dos casos transnacionais de criptomoedas mais complexos até à data.

Camboja entrega Chen Zhi após revogar cidadania

O Cambodia China Times e declarações do Ministério do Interior do Camboja afirmaram que Chen Zhi, juntamente com dois associados, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, foi detido a 6 de janeiro após meses de investigações conjuntas pelas autoridades cambojanas e chinesas.

Pequim desejava que os três fossem deportados para a China. De acordo com as autoridades cambojanas, a operação foi conduzida como um acordo de cooperação bilateral que envolvia crime transnacional.

Em dezembro de 2025, Chen já havia sido removido quando o decreto real revogou sua cidadania cambojana, abrindo caminho.

Chen, 38 anos, foi presidente e fundador do Prince Group, um conglomerado que iniciou as suas operações no Camboja no ano de 2015 e tem interesses em imobiliário, finanças e hospitalidade.

Embora a empresa fosse publicamente uma empresa regional legítima, as autoridades dos EUA e do Reino Unido alegaram que era uma fachada para facilitar uma enorme rede criminosa, que afirmam ter sido desenvolvida através de golpes online, lavagem de dinheiro e trabalho forçado.

O Prince Group refutou todas as alegações.

A deportação é possível após os esforços de fiscalização pelos Estados Unidos em outubro, quando os procuradores federais procuraram apreender mais de 127.000 Bitcoin que afirmavam estar ligados a carteiras operadas por Chen e sua rede.

Nesse ponto, o Bitcoin valia aproximadamente 15 mil milhões de dólares, que é a maior apreensão de criptomoedas até à data associada ao uso de golpes online.

O Tesouro dos EUA e o governo do Reino Unido descreveram conjuntamente o Prince Group como um grupo criminoso transnacional, e as sanções dos EUA foram estendidas a dezenas de carteiras cripto contendo centenas de milhões de dólares em Bitcoin.

Após deportação, tribunais chineses preparam-se para tratar caso global de fraude cripto

Os esquemas, comummente conhecidos como golpes de abate de porcos, envolviam construir confiança com as vítimas antes de direcioná-las para plataformas falsas de negociação de criptomoedas.

Uma vez depositados os fundos, as plataformas desapareciam. Os investigadores afirmam que os lucros foram canalizados através de mais de 100 empresas de fachada, exchanges de criptomoedas e operações de mineração antes de serem consolidados em carteiras privadas de Bitcoin.

O caso agora toma um novo rumo com Chen de volta à China. A lei chinesa permite às autoridades processar os cidadãos caso um crime grave tenha sido cometido no estrangeiro, especialmente quando envolvia fraude massiva, lavagem de dinheiro e tráfico de seres humanos.

Embora as acusações oficiais ainda não tenham sido declaradas, os tribunais chineses no passado condenaram muito severamente em casos semelhantes, como prisão perpétua, e em casos extremos envolvendo violência ou trabalho forçado, a pena de morte.

A perda de ativos também é antecipada pelas autoridades chinesas. É provável a coordenação com governos estrangeiros, dado que funcionários dos EUA já apreenderam milhares de milhões de dólares em Bitcoin conectados ao caso.

Esses ativos poderiam ser utilizados para compensação das vítimas se os tribunais aprovarem tais medidas.

A detenção ocorre no meio de uma repressão global mais ampla contra redes de fraude habilitadas por criptomoedas que operam no Sudeste Asiático.

No último ano, reguladores e agências de aplicação da lei trabalharam com grandes empresas de criptomoedas para congelar e recuperar fundos ilícitos.

Tether, Binance, Coinbase e empresas de análise de blockchain ajudaram todas no rastreamento e bloqueio de ativos ligados a golpes de abate de porcos.

Os dados dos EUA mostram que as perdas reportadas desses esquemas atingiram 3,6 mil milhões de dólares em 2024, mostrando a sua escala crescente.