Endereços cripto ilegais receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em 2025, descobre a Chainalysis

A Chainalysis divulgou um relatório revelando que endereços ilegais de criptomoedas receberam um mínimo de 154 mil milhões de dólares em 2025. Estes números foram impulsionados por atores patrocinados por estados, incluindo hackers ligados à RPDC, que facilitaram um ataque que roubou 2 mil milhões de dólares.  

O estudo descreveu 2025 como o início da terceira onda de mudanças no cibercrime. A primeira onda, que decorreu de 2009 a 2019, foi composta por hackers maliciosos de nicho. A segunda onda, que durou de 2020 a 2024, viu a profissionalização de organizações ilícitas que forneciam infraestrutura on-chain para grupos criminosos. 

Agora, a terceira onda introduziu estados-nação a moverem-se para o espaço em grande escala para evitar sanções internacionais. Esta onda alcançou um aumento de 162% ano após ano (YoY), que também foi impulsionado por um impressionante aumento de 694% no valor recebido por entidades sancionadas. 

No entanto, o relatório afirma que mesmo que o valor recebido por entidades sancionadas se mantivesse estável YoY, 2025 ainda marcaria um ano recorde para o crime cripto, uma vez que a atividade aumentou na maioria das categorias ilícitas.

Stablecoins acumularam 84% de todo o volume de transações ilícitas

Os hackers norte-coreanos tiveram o seu ano mais destrutivo até à data, roubando 2 mil milhões de dólares apenas em 2025. A exploração da Bybit em fevereiro representou quase 1,5 mil milhões de dólares desse total, tornando-a no maior roubo de criptomoedas da história das criptomoedas. Os hackers norte-coreanos são conhecidos por dar prioridade a stablecoins com alta liquidez e acesso a bolsas globais, principalmente USDT, USDC e ocasionalmente BUSD.

Além dos norte-coreanos, a Rússia teve indiretamente um papel na transação ilícita através da sua stablecoin A7A5 lastreada em rublos, que facilitou mais de 93,3 mil milhões de dólares em transações em menos de um ano. 

Isto levou as stablecoins a levar o troféu para casa por acumular 84% de todo o volume de transações ilícitas. Por outro lado, o Bitcoin encolheu para aproximadamente 7%. Há 5 anos, estes números estavam invertidos; o Bitcoin representava cerca de 70% das transações ilícitas, enquanto as stablecoins representavam apenas 15%. 

De acordo com a Chainalysis, esta mudança deve-se às vantagens práticas das stablecoins, incluindo facilidade de transferências transfronteiriças, menor volatilidade e utilidade mais ampla. 

Liderado pelo USDT da Tether e pelo USDC da Circle, o valor total de mercado dos tokens atrelados ao dólar subiu para cerca de 317,8 mil milhões de dólares. A capitalização de mercado da A7A5 é de cerca de 500 milhões de dólares, o que a torna numa das maiores stablecoins não atreladas ao dólar americano.

China e Irão maximizam o branqueamento de capitais

O relatório fala sobre como as Redes Chinesas de Branqueamento de Capitais (CMLNs) se tornaram num importante ator no ecossistema ilegal. Estas redes oferecem agora "branqueamento como serviço" e outra infraestrutura criminal especializada baseada nas estruturas estabelecidas por empresas como a Huione Guarantee.

Estas operações de serviço completo apoiam tudo, desde fraude e burlas até ao branqueamento de lucros de hacks norte-coreanos, evasão de sanções e financiamento terrorista.

O Irão obteve ganhos semelhantes na utilização de criptomoedas. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do país e a sua rede de intermediários facilitaram mais de 2 mil milhões de dólares em branqueamento de capitais, vendas ilícitas de petróleo e aquisição de armas on-chain.  De acordo com o relatório, organizações terroristas alinhadas com o Irão, incluindo o Hezbollah libanês, Hamas e os Houthis, estão a usar criptomoedas em escalas sem precedentes.

A Chainalysis também alerta para as crescentes conexões entre a atividade on-chain e o crime violento. As operações de tráfico humano têm aproveitado cada vez mais a criptomoeda, enquanto os "ataques de coerção física", nos quais os criminosos usam violência para forçar as vítimas a transferir ativos, aumentaram drasticamente, muitas vezes programados para coincidir com os picos de preços das criptomoedas.

Este ano, a Cryptopolitan já reportou sobre ladrões de criptomoedas que aterrorizaram um pequeno investidor em casa com invasões brutais. O criminoso usou uma arma para exigir acesso ao telefone, portátil e carteira.

Desde 2020, mais de 215 ataques físicos de criptomoedas foram registados em todo o mundo, com 2025 quase a duplicar o ano anterior. O rastreador de segurança Jameson Lopp afirmou que o número real é maior porque muitas vítimas permanecem em silêncio.

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