Maduro usou cripto na Venezuela para driblar sanções?

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou-se inocente esta semana diante de um tribunal de Nova York, respondendo a acusações de narco-terrorismo. A notícia foi divulgada apenas cinco dias após os Estados Unidos capturarem Maduro no palácio presidencial em Caracas.

No setor de ativos digitais, a situação mais ampla evidenciou a natureza dupla da cripto. Suas transações instantâneas e sem fronteiras oferecem alternativas para quem vive em sistemas bancários disfuncionais. No entanto, os mesmos recursos podem facilitar fluxos financeiros ilícitos e a evasão de sanções.

Como tribunais dos EUA ganharam jurisdição sobre Maduro

Enquanto reações variam de esperança cautelosa por uma possível mudança de governo até críticas ao intervencionismo dos EUA, o processo contra Maduro avança nos Estados Unidos.

Inicialmente surgiram dúvidas sobre a possibilidade de Maduro ser julgado em um tribunal norte-americano devido às circunstâncias de sua captura. Ari Redbord, chefe de políticas da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, esclareceu a questão.

Ex-promotor federal, Redbord afirmou ao BeInCrypto que, uma vez que um acusado está em solo norte-americano, tribunais dos EUA têm jurisdição para julgar conforme a legislação do país.

A partir de agora, o foco está nas acusações apresentadas a Maduro e nas provas que as sustentam.

Evidências das acusações de narcoterrorismo contra Maduro

A acusação sustenta que Maduro e autoridades venezuelanas de alto escalão mantiveram ligação próxima com redes internacionais de tráfico de drogas nos últimos vinte anos.

Promotores afirmam que essas relações permitiram o fluxo de entorpecentes para os Estados Unidos, além de proporcionar ganhos pessoais aos envolvidos.

Segundo Redbord, as evidências são contundentes.

Diante do uso frequente de cripto para financiar atividades ilegais, a hipótese de uso de ativos digitais para viabilizar o suposto Estado narco-terrorista também ganhou destaque.

O papel da cripto além da acusação

O desenho não soberano e sem fronteiras da cripto tornou esses ativos atraentes para agentes que buscam evitar rastreamento ou burlar sanções.

No entanto, após examinar minuciosamente a acusação, Redbord afirmou ao BeInCrypto que até o momento não há provas de que Maduro ou seus aliados tenham recorrido a cripto para suas operações.

Ainda assim, ele destacou que as criptomoedas ocupam papel expressivo em outras dinâmicas na Venezuela.

De acordo com relatório da TRM Labs sobre adoção de cripto, a Venezuela ocupa a 11ª posição mundial. Um sistema bancário colapsado, hiperinflação constante e controles rígidos de capital explicam por que a população recorre de forma massiva aos ativos digitais.

Também houve iniciativas governamentais, porém, elas não atingiram seus objetivos.

Em 2018, a Venezuela lançou o Petro, uma criptomoeda estatal lastreada no petróleo. Foi a primeira tentativa de um governo usar um ativo digital como resposta direta às sanções.

Apesar do fracasso em nível governamental, o uso de criptomoedas segue sendo fundamental para que muitos venezuelanos consigam lidar com o dia a dia.

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