O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) terá movimentado cerca de mil milhões de dólares em criptomoedas através de duas exchanges registadas no Reino Unido nos últimos dois anos, de acordo com um relatório da empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
Resumo
- Os investigadores da TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain, descobriram que o IRGC utilizou Tether (USDT) na blockchain TRON para encaminhar fundos.
- As exchanges denominadas Zedcex e Zedxion processaram coletivamente a grande maioria das transações.
- O fluxo de capital ajudou o IRGC a contornar as restrições bancárias tradicionais, direcionando dinheiro para grupos afiliados e outras entidades sancionadas.
De acordo com o The Washington Post, a força militar fortemente sancionada movimentou aproximadamente mil milhões de dólares em criptomoedas através de duas exchanges registadas no Reino Unido nos últimos dois anos, destacando o papel crescente das cripto na evasão de controlos financeiros.
Os especialistas afirmam que o caso sublinha como as plataformas cripto levemente regulamentadas podem ser exploradas por atores estatais que procuram evadir sanções.
Apesar de operarem sob registo no Reino Unido, as exchanges aparentemente não conseguiram bloquear transações ligadas a uma organização militar globalmente sancionada, levantando questões sobre conformidade e supervisão no setor cripto.
O IRGC já é um ponto focal de escrutínio internacional pelas suas ações militares regionais.
Agora, tanto investigadores de blockchain como reguladores estão a observar atentamente, uma vez que o caso demonstra que até mil milhões de dólares podem mover-se virtualmente sem serem notados em vias digitais — e que a promessa de liberdade financeira das criptomoedas pode facilmente tornar-se uma ferramenta para manobras geopolíticas.
Fonte: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
