Tether Congela 1 Mil Milhões de Dólares em Fundos do IRGC Iraniano

A análise da TRM Labs revela que, desde 2023, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão transferiu aproximadamente 1 mil milhões de dólares através das exchanges registadas no Reino Unido Zedcex e Zedxion, explorando criptomoedas para evitar sanções.

Esta descoberta destaca vulnerabilidades significativas nas plataformas de criptomoedas contra a evasão de sanções, levantando preocupações sobre conformidade e supervisão regulamentar no ecossistema global de negociação de criptomoedas.

Tether Executa Maior Congelamento, Bloqueando 42 Endereços do IRGC

A TRM Labs identificou que o IRGC utilizou exchanges do Reino Unido, Zedcex e Zedxion, para movimentar cerca de 1 mil milhões de dólares, principalmente em USDT na Tron. Estas operações começaram em 2023, com fluxos relacionados ao IRGC representando 56% do volume de negociação.

A Tether Ltd. executou o seu maior congelamento de sempre a 2 de julho de 2025, bloqueando 42 endereços ligados ao IRGC. Analista da TRM Labs afirmou: "A Tether congelou 42 endereços ligados ao Irão a 2 de julho de 2025, muitos dos quais tinham fluxos tanto para exchanges iranianas como para endereços afiliados ao IRGC previamente sinalizados pelo Gabinete Nacional Israelita para o Combate ao Financiamento do Terrorismo." Estas transações dependiam da Tron, destacando uma mudança significativa nas práticas de conformidade entre fornecedores de stablecoins.

As autoridades israelitas e norte-americanas responderam ligando a atividade cripto ao IRGC, ilustrando maior atenção geopolítica e alinhando ainda mais os esforços globais de combate ao financiamento do terrorismo. A ação decisiva da Tether sublinha uma tendência para maior intervenção regulamentar nos mercados cripto.

Escrutínio Regulamentar Aprofunda-se em Meio a Preocupações de Evasão de Sanções

Sabia que? Em 2025, o congelamento da Tether marcou a sua maior ação relacionada com sanções, refletindo uma mudança crucial em direção à conformidade proativa na regulamentação cripto internacional.

De acordo com o CoinMarketCap, o Tether USDt (USDT) mantém um preço próximo à sua paridade de $0,999 com uma capitalização de mercado de 186.712.276.063. O volume de negociação caiu 52,19%, mostrando utilização estável em meio a um envolvimento flutuante num período de 90 dias, que regista uma ligeira diminuição de 0,23%.

A equipa de investigação da Coincu destaca que este evento provavelmente aumenta a vigilância regulamentar e melhora as práticas AML/KYC entre exchanges. Historicamente, a evasão prolongada de sanções desencadeia políticas mais rigorosas, enfatizando a necessidade de estruturas de conformidade robustas no futuro. Estas mudanças de fiscalização influenciarão a estabilidade mais ampla do mercado cripto.