Saiba quem são os alvos da 2ª fase da Compliance Zero
A Polícia Federal realizou nesta 4ª feira (14.jan) a 2 ª fase da operação Compliance Zero, que atingiu o Banco Master. A decisão do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a busca e apreensão em endereços do banqueiro Daniel Vorcaro, familiares dele, além do investidor Nelson Tanure.
Segundo Toffoli, a PF identificou novos indícios de crimes, que justificaram a realização de novas diligências contra Vorcaro. O ministro também decretou a prisão temporária de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro.
Foram cumpridos 42 mandados, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Entre os alvos listados pelas decisões do ministro, estão:
- Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;
- Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro (preso temporariamente enquanto embarcava para Dubai);
- Felipe Cançado Vorcaro, sócio do Master e primo de Vorcaro;
- Nelson Tanure, empresário e investidor.
Segundo a PF, as medidas judiciais “visam a interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”. Os investigadores divulgaram imagens dos bens apreendidos (dinheiro, carros, relógios e armas).
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Outros lados
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro, composta pelos advogados Roberto Podval, Pierpaolo Cruz Botini e Sérgio Leonardo, manifestou-se.
Leia a íntegra:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
O Poder360 tentou entrar em contato com as defesas dos demais alvos da operação, mas não teve sucesso em encontrar um telefone ou e-mail válido para informar sobre o conteúdo desta reportagem. Este jornal digital seguirá tentando fazer contato com os advogados de Fabiano Zettel, Felipe Vorcaro e Nelson Tanure, e este texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada.
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
A operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro. Na época, Vorcaro foi preso junto com outros dirigentes da instituição. O BC (Banco Central) decretou a liquidação extrajudicial do banco.
Vorcaro foi solto em 29 de novembro por determinação da juíza federal Solange Salgado, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Ele cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
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