- O empresário do Utah, Brian Sewell, causou perdas superiores a 2,9 milhões de dólares para 17 investidores.
- Foi condenado a 3 anos de prisão federal por fraude eletrónica envolvendo transações de criptomoedas não licenciadas.
- Através de um serviço não licenciado de conversão de dinheiro para criptomoedas, movimentou também quase 5,4 milhões de dólares.
O empresário do sul do Utah, Brian Garry Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal a 15 de janeiro de 2026, pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Utah. Os procuradores ligaram-no a um esquema de fraude eletrónica de longa duração envolvendo criptomoedas. As autoridades afirmaram que Sewell convenceu investidores a entregar dinheiro e ativos digitais promovendo-se como um profissional experiente capaz de proporcionar retornos significativos.
De acordo com a investigação, foi apurado que Sewell causou perdas superiores a 2,3 mil milhões de dólares aos investidores. Além disso, Sewell admitiu que operou um negócio de conversão de dinheiro para criptomoedas sem licença, um serviço que os investigadores afirmaram ter ajudado a movimentar grandes quantidades de dinheiro suspeito.
Tribunal Detalha Fraude aos Investidores e Perdas
Os registos do tribunal federal mostraram que Sewell geriu o esquema de investimento desde dezembro de 2017 até abril de 2024. Durante esse período, os procuradores afirmaram que ele recolheu fundos de pelo menos 17 investidores.
Baseou-se em alegações falsas sobre o seu historial e desempenho para garantir mais depósitos. Consequentemente, as vítimas confiaram-lhe dinheiro que nunca produziu os resultados prometidos.
A juíza Ann Marie McIff Allen condenou Sewell a 36 meses de prisão seguidos de três anos de liberdade condicional. Adicionalmente, o tribunal ordenou que Sewell pagasse 3.605.182 dólares em restituição relacionada com o caso de fraude eletrónica.
O reembolso será destinado a investidores defraudados, a um credor hipotecário e a uma cooperativa de crédito. Os funcionários afirmaram que a restituição reflete tanto as perdas diretas como os danos financeiros relacionados vinculados à conduta.
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Negócio Não Licenciado de Conversão de Dinheiro para Criptomoedas Atraiu Escrutínio
Além do caso dos investidores, Sewell enfrentou acusação por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado desde março de 2020 até setembro de 2020. Os documentos do tribunal afirmaram que ele geriu a Rockwell Capital Management e tratou de conversões em massa de dinheiro para criptomoedas. Os procuradores afirmaram que a empresa movimentou mais de 5,4 milhões de dólares através destas transações.
Os investigadores afirmaram que terceiros utilizaram o serviço, incluindo criminosos envolvidos em fraude e tráfico de drogas. Além disso, as autoridades afirmaram que Sewell cobrou taxas enquanto ignorava regras federais de conformidade que ajudam a detetar e bloquear dinheiro sujo. O tribunal ordenou que Sewell reembolsasse adicionais 217.727 dólares em restituição ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.
Agências Federais Enfatizam Foco na Aplicação da Lei
Significativamente, a sentença combinou dois casos criminais numa única pena de prisão porque a juíza determinou que ambas as sentenças decorressem ao mesmo tempo. Assim, Sewell cumprirá um total de três anos. A investigação envolveu a Investigação Criminal do IRS, o FBI em Salt Lake City e as Investigações de Segurança Interna.
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Fonte: https://coinedition.com/utah-man-gets-3-years-of-prison-sentence-for-2-9m-crypto-investor-fraud/
