Alfândega da Coreia Desmantelou Rede Internacional de Criptomoedas em Repressão a Lavagem de $102M

TLDR:

• O Serviço de Alfândega da Coreia descobriu 148,9 mil milhões de won lavados através de contas de criptomoeda e bancos coreanos.
• Compras de criptomoeda em vários países foram transferidas para carteiras sul-coreanas antes da conversão em dinheiro.
• A rede de lavagem operou durante quase três anos, disfarçando transferências como pagamentos de cirurgia e educação.
• A vigilância reforçada visa violações cambiais de criptomoeda após investigação bem-sucedida.

As autoridades alfandegárias da Coreia do Sul desmantelaram uma rede internacional de lavagem de criptomoeda que processou aproximadamente 150 mil milhões de won, equivalente a 101,7 milhões de dólares. 

O Serviço de Alfândega da Coreia anunciou na segunda-feira que três cidadãos chineses foram encaminhados aos procuradores por violações das leis de transações cambiais. 

Os suspeitos alegadamente operaram entre setembro de 2021 e junho de 2024, movimentando 148,9 mil milhões de won através de canais não autorizados usando contas de criptomoeda nacionais e internacionais juntamente com a infraestrutura bancária sul-coreana.

Esquema transfronteiriço disfarçado como transações legítimas

A operação de lavagem disfarçou transferências ilícitas de fundos como pagamentos transfronteiriços de rotina, de acordo com os investigadores. 

As autoridades revelaram que os suspeitos apresentaram os movimentos de criptomoeda como despesas legítimas para estrangeiros que procuravam cirurgia estética na Coreia do Sul. 

Além disso, a rede ocultou transações rotulando-as como custos de educação no estrangeiro para estudantes a estudar fora.

"Os fundos foram transferidos sob o pretexto de despesas legítimas, tais como taxas de cirurgia estética para estrangeiros ou custos de estudo no estrangeiro para estudantes," afirmou o Serviço de Alfândega da Coreia. 

A complexidade do esquema envolveu a compra de criptomoeda em múltiplas jurisdições internacionais antes de encaminhar os fundos através de carteiras digitais sul-coreanas. 

Uma vez transferida domesticamente, a criptomoeda foi convertida em won coreano e distribuída por numerosas contas bancárias locais.

Esta abordagem multicamadas visava obscurecer o rasto do dinheiro da supervisão regulatória. As autoridades financeiras que rastreavam transações transfronteiriças suspeitas eventualmente identificaram o padrão de movimentos. 

Os suspeitos empregaram métodos sofisticados para evitar deteção ao espalhar transações por diferentes plataformas e contas. 

No entanto, o volume e a frequência das transferências acabaram por atrair o escrutínio dos investigadores alfandegários que monitorizam violações cambiais.

Monitorização reforçada de transferências de ativos digitais

O Serviço de Alfândega da Coreia intensificou a vigilância de transações cambiais relacionadas com criptomoeda após esta investigação. 

As autoridades explicaram a metodologia dos suspeitos, observando que "compraram criptomoeda em vários países, transferiram-na para carteiras digitais na Coreia do Sul, converteram-na em won coreano e depois canalizaram o dinheiro através de numerosas contas bancárias domésticas." 

Esta abordagem sistemática permitiu à rede evitar a monitorização pelas autoridades financeiras durante quase três anos.

A natureza sem fronteiras da criptomoeda permite transferências rápidas de fundos entre jurisdições, tornando a deteção difícil para as autoridades. 

Os suspeitos exploraram esta característica ao criar uma rede abrangendo vários países e sistemas monetários. Os investigadores estão a examinar se participantes adicionais noutros países facilitaram a operação.

O caso demonstra desafios contínuos na regulação de movimentos de criptomoeda dentro dos quadros legais existentes. 

As autoridades sul-coreanas têm vindo a reforçar a aplicação de leis cambiais aplicáveis a ativos digitais. 

A acusação destes três cidadãos chineses reflete esforços mais amplos para fechar brechas que permitem transferências ilícitas de criptomoeda.

Funcionários alfandegários afirmaram que as investigações sobre potenciais conexões com redes criminosas mais amplas continuam em curso. 

A agência não divulgou se os fundos lavados tiveram origem em atividades criminosas específicas. As autoridades continuam a examinar os destinos finais do won coreano convertido distribuído através de contas bancárias domésticas.

O artigo Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown apareceu primeiro em Blockonomi.