Chainalysis Lança Fluxos de Trabalho Sem Código para Automatizar Investigações On-Chain

A Chainalysis introduziu uma nova funcionalidade de automação concebida para facilitar as tarefas de investigação de blockchain para utilizadores não técnicos. A atualização destina-se a equipas de conformidade e analistas que dependem de fluxos de trabalho estruturados, mas frequentemente carecem de competências de programação. A empresa afirmou que a ferramenta melhora a velocidade, consistência e acessibilidade em processos investigativos de rotina.

A funcionalidade chama-se Workflows. Permite aos utilizadores executar análises de blockchain predefinidas sem escrever consultas SQL ou scripts Python. A Chainalysis afirmou que a ferramenta padroniza tarefas repetidas e elimina a necessidade de etapas técnicas manuais.

Segundo representantes da empresa, o Workflows modifica modelos investigativos pré-existentes para os tornar mais amplamente aplicáveis às equipas. Afirmaram que o objetivo é ajudar as organizações a aplicar os mesmos métodos de análise em múltiplos casos com menos atrasos.

Chainalysis responde a táticas de golpes em evolução

Ekim Buyuk, gestor sénior de produto na Chainalysis, afirmou que abordagens anteriores frequentemente exigiam trabalho técnico significativo. Observou que o novo sistema se foca em dados investigativos simples. Buyuk disse que o Workflows pergunta aos utilizadores sobre carteiras, intervenientes e tempos, em vez de estruturas de dados.

Buyuk também apontou para investigação que mostra mudanças rápidas no comportamento de golpes. A Chainalysis descobriu que golpes habilitados por IA extraíram 4,5 vezes mais dinheiro das vítimas do que modelos anteriores. Afirmou que a tendência reflete como as operações fraudulentas continuam a expandir-se.

Um desafio contínuo para os investigadores é identificar redes de golpes que operam em grande escala. Uma única vítima pode perder uma pequena quantia. No entanto, dados ao nível da blockchain podem revelar milhares de carteiras afetadas e perdas que atingem milhares de milhões.

Leia também: Coreia do Sul reprime esquema de lavagem de criptomoedas de 102 milhões de dólares

Incidentes de 2025 revelam atividade de exploração generalizada

Um relatório recente da Chainalysis estimou que golpes e fraudes de criptomoedas removeram cerca de 17 mil milhões de dólares dos utilizadores em 2025. A empresa relacionou o aumento a golpes de imitação e grandes redes que usam ferramentas de IA, conteúdo deepfake e serviços de lavagem organizados.

Vários incidentes sublinharam estes riscos no início do ano. A 2 de janeiro, um atacante drenou fundos de centenas de carteiras em redes compatíveis com EVM. Muitos endereços perderam menos de 2.000 dólares cada. O investigador onchain ZachXBT descreveu a atividade como uma exploração ampla e de baixo valor. O investigador sugeriu uma potencial ligação ao incidente anterior da Ledger.

Fonte: Chainalysis

Casos de engenharia social também continuaram. ZachXBT identificou um suspeito burlão que se fez passar por suporte da Coinbase e roubou quase 2 milhões de dólares ao longo de 2025. O caso mostrou como os criminosos ainda dependem de engano mesmo à medida que os métodos técnicos evoluem.

A PeckShield reportou que as perdas gerais por hacking diminuíram em dezembro. As perdas caíram para cerca de 76 milhões de dólares, uma queda acentuada face aos 194,2 milhões de dólares em novembro. A empresa afirmou que a queda refletiu menos explorações em grande escala durante o mês.

Leia também: Informador da Venezuela preso, contas do Polymarket ficam em silêncio em meio a preocupações com uso de informação privilegiada