Condenado por drogas de Taiwan finge ser filipino, com ligações ao chefe da Pharmally Lin Weixiong

Segunda de duas partes
Realizado em parceria com o Organized Crime and Corruption Reporting Project
Parte 1: Chefe da Pharmally Lin Weixiong envolvido em rede criminosa da Ásia-Pacífico

Um empresário que tem evadido uma condenação por drogas em Taiwan posou como filipino e depois tornou-se cambojano naturalizado, uma identidade que acabou por usar como líder de um conglomerado sombrio que remonta a uma pessoa de interesse nas Filipinas — Lin Weixiong, o diretor financeiro da controversa Pharmally Pharmaceutical Corporation.

O nome do empresário é Hsu Ming-chin, que também é conhecido como Thomas Xu. O irmão de Thomas, Hsu Ming-chao, o presidente identificado do conglomerado Lixin group, entrou em negócios com Lin Weixiong em Batumi, Geórgia, em 2023. Esta cronologia significa que depois de Lin Weixiong ter deixado as Filipinas para escapar às investigações parlamentares sobre a Pharmally, envolveu-se noutro empreendimento comercial controverso.

A ligação de Lin aos irmãos Hsu faz parte de uma investigação de longo prazo liderada pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e os seus parceiros de reportagem The Reporter em Taiwan, Voice of Democracy no Camboja, o Governance Monitoring Center na Geórgia, e a Rappler nas Filipinas.

Ligação às drogas

Hsu Ming-chin ou Thomas Xu, o condenado por drogas, tem um registo manchado que acaba por se ligar ao sindicato de drogas Sam Gor da Ásia-Pacífico. Esta ligação surgiu porque Thomas Xu alegadamente financiou o contrabando de shabu de Taiwan para Okinawa, Japão, em janeiro de 2016, de acordo com arquivos policiais taiwaneses e entrevistas obtidas por The Reporter.

A investigação liderada pela OCCRP descobriu que a carga de shabu foi traficada pelo sindicato de drogas Sam Gor, de acordo com duas agências de aplicação da lei envolvidas na investigação, bem como apresentações internas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Em outubro de 2018, Thomas Xu (ou Hsu Ming-chin) obteve um passaporte filipino como uma pessoa diferente — o homem filipino Xu Dong Enriquez supostamente nascido em Quezon City, embora o seu passaporte tenha sido obtido em Bacolod City, capital de Negros Occidental em Visayas. A Rappler viu este passaporte e pode confirmar que a foto de Xu Dong Enriquez é do mesmo homem que Thomas Xu. 

Usando o seu passaporte filipino, Xu Dong Enriquez tornou-se cambojano naturalizado em 2019, e foi então que obteve a identidade de Thomas Xu, de acordo com documentos de naturalização. É no Camboja que Thomas Xu começou a ascender, particularmente no setor imobiliário.

A Lixin é uma empresa imobiliária proeminente no Camboja, construindo uma nova cidade perto de Sihanoukville. O UNODC, num relatório no início deste ano, detalhou a expansão de uma "grande empresa criminosa baseada no Mekong" iniciada por "dois nacionais taiwaneses". Três pessoas envolvidas na redação do relatório confirmaram à OCCRP que se referiam ao grupo Lixin. Os advogados de Hsu Ming-chao e da Lixin negaram qualquer envolvimento em atividades ilegais.

A parceria de Batumi

Não está claro se Lin e Thomas Xu se conheceram nas Filipinas. Thomas pode ter conhecido muitas personalidades do jogo nas Filipinas, incluindo o magnata Jack Lam, de acordo com um relatório que a Rappler também viu, mostrando uma grande foto de grupo que tem Lam e Thomas Xu nela. Três indivíduos, incluindo dois funcionários de imigração sob Duterte, estão a cumprir sentenças por pilhagem depois de terem aceitado o suborno de Lam para libertar os seus trabalhadores chineses em Fontana, Pampanga. Lam negou a acusação, mas deixou o país em fevereiro de 2017 imediatamente após o caso ter explodido.

O que sabemos é que Lin entrou em negócios com Hsu Ming-chao em Batumi, Geórgia.

Na página de TikTok de Rose Nono Lin, há uma publicação que mostra Lin a celebrar com a sua esposa enquanto bebiam vinho georgiano. Rose disse na legenda da publicação que estavam em Batumi, e o carimbo de tempo indicado é 14 de novembro de 2022. 

Em 27 de março de 2023, Rose publicou uma foto da Casa de Justiça de Batumi e chamou à cidade o seu "lugar feliz". Não podemos ter certeza se Rose e Lin estavam em Batumi em 27 de março de 2023, mas sabemos por documentos da empresa que em 30 de março de 2023, Lin Weixiong e a esposa de Hsu Ming-chao assinaram um documento aprovado pelo Ministério da Justiça da Geórgia registando a sua propriedade da empresa Business Center Pirimze, onde Hsu Ming-chao detém 80% e Lin Weixiong detém 20%. 

Os advogados de Hsu Ming-chao confirmaram a parceria comercial, mas não comentaram sobre as acusações criminais de Lin nas Filipinas.

"Podemos confirmar que o Sr. Lin Weixiong detinha anteriormente uma participação minoritária no Business Center Pirimze. No entanto, desinvestiu as suas ações bem antes de qualquer um dos alegados incidentes mencionados na sua correspondência", disseram os advogados filipinos de Lin do escritório Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako Law Firm à Rappler num email em 12 de agosto de 2025.

"Embora certas ações tenham sido inicialmente registadas em seu nome, o Sr. Lin já não detém qualquer participação acionária na empresa e já recebeu o pagamento total pelo valor das suas ações desinvestidas", acrescentaram os advogados de Lin.

Mas os registos do Business Center Pirimze feitos em setembro de 2025, ou um mês depois de os advogados nos terem dito que ele desinvestiu, ainda listavam Lin como acionista. Procurámos esclarecimentos dos advogados de Lin, mas eles disseram em 12 de janeiro de 2026 que "contactámos o nosso cliente relativamente aos documentos específicos e informações que solicitou". Foram informados da data de publicação.

A Comissão Presidencial Anti-Crime Organizado observou que a escolha do local em Batumi, Geórgia, pode "sugerir um potencial interesse estratégico no ambiente empresarial da região" devido à "economia baseada em casinos" de Batumi, de acordo com um relatório compilado pela comissão. 

Lin Weixiong ainda está foragido e é procurado pelo tribunal anticorrupção Sandiganbayan por acusações relacionadas com três contratos alegadamente anómalos para kits de teste de coronavírus no valor total de P4,1 mil milhões.

Ligações POGO

No mesmo ano em 2023, o casal Lin estava a encerrar as operações do seu POGO, disse Rose ao comité quádruplo da Câmara, referindo-se à sua empresa Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Ainda estamos a processar o encerramento dos nossos documentos corporativos, mas já cessou operações, nada agora)," disse Rose em 7 de novembro de 2024. 

Quando questionada sobre qual era a sua fonte de riqueza, Rose disse que têm "duas ou três" empresas imobiliárias adicionais fora das que estão a ser investigadas pelas autoridades filipinas. Rose disse que esteve apenas no backend dos negócios familiares. Perdeu a sua candidatura como representante do 5º Distrito de Quezon City nas eleições intercalares de 2025.

A Xionwei foi incorporada em 2016, quando Duterte se tornou presidente, mas Lin Weixiong só entrou em cena em 2018 quando se tornou um POGO. O comité quádruplo disse que a Xionwei está ligada a golpes online porque um dos fornecedores de serviços sob a licença principal da Xionwei, a Brickhartz Technology, operava a partir do complexo Baofu de Alice Guo em Bamban, Tarlac.

Além da ligação a Bamban, "a Xionwei Technology partilha o mesmo endereço de email que a Brickhartz, a proprietária do dormitório POGO em Cavite, onde uma mulher sequestrada foi alegadamente comprada e vendida a um comprador chinês", disse o relatório de progresso do comité da Câmara.

Envolvimentos de Lin com drogas

O casal Lin também foi arrastado para o caso de shabu contrabandeado de 2023 no México, Pampanga, porque os incorporadores da empresa de armazém que detinha a remessa incluem Linconn Ong, um co-incorporador da Pharmally. O outro incorporador do armazém, Aedy Yang, é também um incorporador de uma empresa chamada Golden Sun 999 Realty and Development Corporation cujos diretores de 2023 incluem Rose Lin. Outro incorporador da Golden Sun é Jason Uson, um parceiro de negócios de Michael Yang em várias outras empresas.

Rose confirmou praticamente todas estas ligações empresariais à Câmara, especialmente aquelas que estão em seu nome. Mas quando questionada sobre o seu marido Weixiong Lin, Rose disse na audiência de 4 de novembro de 2024, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Não sei tudo sobre as suas transações comerciais). "

O que atraiu mais atenção para Lin foi a sua ligação a Yang, que também fugiu das Filipinas e nunca apareceu no comité quádruplo da Câmara quando estavam a investigar Duterte. "Não posso comentar sobre Michael Yang porque não o conheço pessoalmente", disse Rose em inglês durante essa audiência de 14 horas.

Yang e Weixiong Lin são figuras centrais na declaração juramentada da testemunha do Tribunal Penal Internacional, que mais tarde se tornou um caso completo de alegados crimes contra a humanidade contra Duterte. O ex-presidente filipino está detido na prisão do ICC em Haia desde a sua prisão em 11 de março de 2025 através de um mecanismo da Interpol. O homem forte de 80 anos está à espera de julgamento lá.

"Existe realmente uma necessidade de estabelecer a identidade desta pessoa [Lin] para que também possamos estabelecer as suas ligações a estas empresas que estão aparentemente envolvidas em drogas e outros golpes financeiros em todo o mundo", disse Barbers. – Rappler.com