Participações cripto nos EUA atingidas por alegado roubo interno de 40 milhões de dólares

Uma investigação recente revelou um potencial roubo interno de criptomoeda de carteiras do governo dos EUA, com cerca de 25 milhões de dólares alegadamente desviados.

John Daghita, conhecido online como "Lick" e filho do CEO da CMDSS Dean Daghita, é acusado de desviar os fundos. As transferências supostamente remontam a moedas apreendidas após o hack da Bitfinex em 2016.

O analista de blockchain ZachXBT reportou o rastreamento de 24,9 milhões de dólares para carteiras controladas pelo governo. Embora a maioria dos fundos tenha sido devolvida, cerca de 700.000 dólares permanecem por contabilizar.

Durante uma disputa online ao vivo conhecida como luta "band-for-band", Daghita alegadamente exibiu carteiras mostrando grandes participações em Tron e Ethereum. O caso sublinha os riscos contínuos na custódia de cripto gerida pelo governo.

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Contrato da CMDSS sob escrutínio

A CMDSS, sediada em Haymarket, Virgínia, ganhou um contrato no valor de 40 milhões de dólares em outubro de 2024 para gerir criptomoedas confiscadas "Classe 2-4", que são o tipo de moedas que normalmente não estão listadas em exchanges populares.

Isto foi apesar da concorrência de outras empresas, como a Wave Digital Assets, que contestou a adjudicação no Government Accountability Office (GAO), citando a falta de licenças da SEC e FINRA da CMDSS.

O GAO rejeitou o protesto da Wave, considerando que a avaliação do Marshals Service estava em ordem. No entanto, aqueles que se opõem ao atual sistema de contratação pública argumentam que este caso particular destaca os problemas com a contratação governamental, incluindo a ênfase em ser um licitante tranquilo em vez de ter boa experiência em cibersegurança.

Foi observado que mesmo grandes quantias de dinheiro podem não ser capazes de garantir a segurança de ativos se os controlos internos e auditorias não estiverem ao nível exigido.

Lições em supervisão e segurança

De acordo com relatórios de fevereiro de 2025, era evidente que o U.S. Marshals Service dependia fortemente de folhas de cálculo para rastrear ativos digitais, ainda lutando com uma estimativa sólida da quantidade total de bitcoin sob sua custódia.

Falhas na supervisão, combinadas com falta de conhecimento aprofundado sobre segurança de ativos digitais, criaram uma oportunidade para exploração.

Como alertam os especialistas, gerir os ativos cripto do governo requer conhecimento específico, controlos internos rigorosos e auditoria em tempo real.

O caso de Daghita, tanto quanto ainda não foi julgado, destaca como a experiência sempre supera a necessidade de marcar as caixas certas. Sem transparência e auditoria melhoradas, as carteiras governamentais permanecem vulneráveis a ameaças internas.

Porquê que isto é importante

O roubo de criptomoeda por alegados insiders destacou as fraquezas no armazenamento de criptomoedas do governo dos EUA, provando que mesmo grandes contratos não são suficientes para garantir segurança.

A falta de supervisão e conhecimento técnico tornou isto um problema constante, e é essencial ter auditorias e experiência em gestão de criptomoedas.

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