ZachXBT Relaciona Roubo de Criptomoedas Apreendidas pelos EUA ao Filho do CEO de Empresa Contratada

• As alegações de ZachXBT foram destacadas com a publicação de 23 de janeiro, que associou a mesma persona online a mais de 90 milhões de dólares em atividade cripto suspeita de ser ilegal.
• A investigação seguiu o rasto até uma carteira do governo dos EUA ligada a ativos capturados do hack da Bitfinex de 2016. 

ZachXBT, um investigador de blockchain, alegou que a pessoa responsável por um roubo multimilionário de criptomoedas de carteiras controladas pelo governo dos EUA é o filho do CEO de uma empresa contratada para proteger ativos digitais capturados. 

ZachXBT publicou as suas descobertas detalhadas, alegando que uma entidade conhecida online como "Lick", identificada como John Daghita, drenou dezenas de milhões de dólares em cripto de carteiras associadas ao governo dos EUA. 

Ele alegou ainda que Daghita é filho de Dean Daghita, presidente e CEO da Command Services and Support (CMDSS), uma empresa contratada pelo Serviço de Marshals dos EUA para gerir algumas criptomoedas capturadas. 

Registos públicos revelam que a CMDSS, sediada em Haymarket, Virgínia, recebeu um contrato em outubro de 2024 para auxiliar o Serviço de Marshals com a custódia e eliminação dos chamados ativos digitais "Classe 2-4". 

Estes compreendem tokens que não são suportados por exchanges centralizadas proeminentes e geralmente necessitam de manuseamento personalizado. A alegação não foi testada em tribunal e nenhuma acusação criminal foi divulgada. 

No momento da redação, a CMDSS não tinha comentado oficialmente o assunto. As alegações de ZachXBT foram destacadas com a publicação de 23 de janeiro, que associou a mesma persona online a mais de 90 milhões de dólares em atividade cripto suspeita de ser ilegal. 

A investigação 

A investigação seguiu o rasto até uma carteira do governo dos EUA ligada a ativos capturados do hack da Bitfinex de 2016. O inquérito ganhou tração após uma disputa listada num chat de grupo do Telegram entre "Lick" e outro indivíduo. 

No momento da troca, "Lick" partilhou o ecrã de uma carteira Exodus mostrando um endereço Tron com cerca de 2,3 milhões de dólares após uma transferência ao vivo de cerca de 6,7 milhões de dólares em Ether. Com a conclusão da sessão, cerca de 23 milhões de dólares tinham sido reunidos numa única carteira. 

Depois das transações serem rastreadas para trás, ZachXBT associou essa carteira a um endereço que recebeu 24,9 milhões de dólares de uma carteira controlada pelo governo dos EUA em março de 2024. 

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