16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas rastreadas a redes de língua chinesa em 2025

A Chainalysis reportou no dia 27 de janeiro que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram 16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas durante 2025, emergindo como um dos maiores facilitadores de crimes financeiros globais relacionados com criptomoedas. 

As conclusões aparecem num capítulo de pré-visualização do próximo Relatório de Crimes Cripto 2026 da empresa e mostram que estas redes agora impulsionam aproximadamente 20% da atividade de lavagem on-chain conhecida em todo o mundo.

Fonte: Chainalysis

O relatório destaca uma expansão acentuada na economia cripto ilícita mais ampla, que cresceu de cerca de 10 mil milhões de dólares em 2020 para mais de 82 mil milhões de dólares em 2025. 

Os dados da Chainalysis mostram que as redes em língua chinesa sozinhas processaram uma média de 44 milhões de dólares por dia no ano passado, refletindo tanto uma liquidez cripto mais profunda quanto um afastamento das exchanges centralizadas, onde os fundos têm maior probabilidade de serem congelados.

Fundos de Golpes, Hacking e Fraude Impulsionam o Crescimento da Rede

A Chainalysis descobriu que as entradas para redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa conhecidas aumentaram milhares de vezes mais rápido do que os fluxos para exchanges centralizadas, redes de finanças descentralizadas ou conexões diretas entre carteiras desde 2020.

Fraudes, golpes e hacking, bem como fraudes organizadas, como esquemas de pig-butchering, têm sido cada vez mais absorvidos por estas redes.

Mais de 1.799 carteiras on-chain estavam operacionais, e estes serviços têm sido associados a mais de 2025 operações em 2025, um crescimento significativo em comparação com alguns anos atrás.

Fonte: Chainalysis

Outros tipos de serviços cresceram a um ritmo acelerado e, após menos de um ano, atingiram a capacidade de volume de 1 mil milhões de dólares por transação. Os serviços Black U, dedicados a trabalhar com ativos cripto contaminados, atingiram tal limite em apenas 236 dias, destacando a rapidez com que tais sistemas podem crescer.

Fonte: Chainalysis

Tom Keatinge, especialista do Centre for Finance and Security da RUSI, atribuiu este crescimento aos controlos de capital na China, que resultaram em pools de liquidez profundos que estão a ser utilizados tanto por movimentadores de dinheiro quanto por organizações criminosas.

Chris Urben, especialista da Nardello & Co, destacou que as criptomoedas substituíram em grande parte os mecanismos bancários informais tradicionais devido a transações transfronteiriças mais rápidas com processos manuais mínimos envolvidos.

As plataformas de garantia servem como centros de custódia para a troca de serviços lavados, com players como Huione e Xinbi facilitando o marketing de serviços por fornecedores e ajudando-os a construir confiança.

Fonte: Chainalysis

Apesar da repressão às plataformas, os fornecedores conseguiram mudar para outras plataformas, e a Chainalysis indica que as operações são conduzidas em escala industrial e através de vários métodos.

Seis Categorias Principais de Serviços de Lavagem Cripto Identificadas

No relatório, existem seis categorias principais de serviços essenciais, que incluem corretores de pontos de execução, mulas de dinheiro, mesas OTC, serviços Black U, plataformas de jogo e serviços de troca ou mistura de criptomoedas.

Coletivamente, simulam as fases tradicionais de lavagem de dinheiro, incluindo colocação, estratificação e integração, apenas em alta velocidade e magnitude.

As operações automatizadas Black U e ligadas ao jogo completaram transações de grandes quantidades de dinheiro em minutos, e as redes manuais dependentes de mulas de dinheiro exibiram uma variação menor e mais lenta. A Chainalysis observou que a transferência de grande valor é sempre priorizada, independentemente do tipo de serviço.

Leia Também: Short Squeeze Atinge as Top 500 Criptomoedas Enquanto os Traders Desfazem Apostas Baixistas