- Redes chinesas processam 16,1 mil milhões de dólares em fluxos ilícitos de cripto.
- Controlam 20% da lavagem global de cripto.
- Adotam redes de Telegram em rápido crescimento para anonimato.
Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa geriram 16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas através de mais de 1.799 carteiras ativas em 2025, conforme reportado no Relatório de Crime Cripto 2026 da Chainalysis.
O crescimento destas redes indica uma mudança significativa no crime cripto global, destacando lacunas nas medidas regulatórias e aumentando a complexidade da aplicação da lei.
Redes Chinesas Dominam Fluxos Ilícitos de Cripto
O Relatório de Crime Cripto 2026 da Chainalysis revela que redes de lavagem em língua chinesa processaram 16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas em 2025. Representam agora aproximadamente 20% da atividade global de lavagem on-chain, utilizando mais de 1.799 carteiras ativas para gerir finanças. A atividade criminosa no setor das criptomoedas está detalhadamente descrita num relatório recente.
Nenhum líder específico nestas redes foi identificado, mas as operações são descentralizadas, apresentando seis tipos de serviços. Vários serviços incluem intermediários financeiros e plataformas de jogo. Estas redes evoluíram rapidamente da dependência de sistemas bancários tradicionais.
O surgimento destas redes impacta o mercado ao desviar fluxos de exchanges centralizadas, dependendo do Telegram para transações. Gerem fundos ligados a burlas e atividades patrocinadas por estados, incluindo aquelas conectadas a campanhas norte-coreanas. O FinCEN e o OFAC estão a concentrar-se em tais redes como principais preocupações de lavagem de dinheiro.
As redes são financeiramente significativas, com uma média de 44 milhões de dólares lavados diariamente em 2025. Como implicação mais ampla, canalizam uma parte considerável de receitas de burlas, indicando uma mudança nos métodos de lavagem de cripto pós-pandemia.
A rápida adoção de redes baseadas no Telegram desde 2020 reflete mudanças nos métodos e desafios regulatórios. Tom Keatinge, Diretor do Centro de Finanças e Segurança da RUSI, afirmou: "Muito rapidamente, estas redes desenvolveram-se em operações transfronteiriças de milhares de milhões de dólares, oferecendo serviços de lavagem eficientes e económicos que se adequam às necessidades de grupos de crime organizado transnacional em toda a Europa e América do Norte." O FinCEN e o OFAC visam interromper operações através da sanção de grupos associados.
Especialistas sugerem que estas redes de lavagem podem evoluir ainda mais, influenciando normas financeiras globais. É necessário focar na combinação de código aberto e inteligência humana para deteção, pois as medidas de segurança tradicionais permanecem insuficientes contra táticas de lavagem descentralizadas.
