Senadores pressionam procurador-geral adjunto sobre decisão do DOJ de dissolver equipa de aplicação da lei cripto

O Senado dos EUA está a questionar o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche sobre o encerramento da unidade de fiscalização de criptomoedas do Departamento de Justiça, instando à reconsideração. Os Senadores estão a responder à recente divulgação de Blanche de que detinha quantidades substanciais de criptomoedas quando tomou a decisão. 

Numa carta ao Procurador-Geral Adjunto datada de 28 de janeiro de 2026, os Senadores enfatizaram que as suas ações violaram o 18 U.S.C. § 208(a). Anteriormente, alertaram que dissolver a Equipa Nacional de Fiscalização de Criptomoedas e adotar uma abordagem não intervencionista em relação às criptomoedas seria um grande erro. Os Senadores acreditam que esta abordagem permite que criminosos continuem a evadir sanções e a executar burlas, citando o aumento de 162% na atividade ilícita de criptomoedas em 2025. 

De acordo com os Senadores, a maioria das categorias de criptomoedas registou um aumento na atividade criminosa, mas o grande salto foi impulsionado principalmente por entidades sancionadas que receberam criptomoedas. Redes chinesas de branqueamento de capitais que movimentam milhares de milhões para cartéis de droga mexicanos também estão a emergir como uma "força dominante" no espaço das criptomoedas.

Senado examina tratamento suspeito das participações em criptomoedas pelo Procurador-Geral Adjunto

Os Senadores estão a levantar preocupações sobre as decisões de Blanche durante o período que antecedeu e sucedeu a sua decisão de dissolver a unidade de fiscalização de criptomoedas. Segundo a carta, acreditam que o interesse do Presidente Donald Trump em descarregar a sua reserva de criptomoedas na altura pode ter levado ao abrandamento do escrutínio da aplicação da lei. Também alegaram que os interesses financeiros de Trump parecem estar por trás de alguns dos seus recentes perdões a criminosos relacionados com criptomoedas. 

O Senado questionou especificamente a motivação do Procurador-Geral Adjunto Blanche, observando que detinha uma grande quantidade de criptomoedas quando decidiu encerrar a unidade de fiscalização de criptomoedas. A 18 de janeiro de 2025, o Procurador-Geral Adjunto divulgou participações em criptomoedas entre $158.000 e $470.000, principalmente em Bitcoin e Ethereum. A 10 de fevereiro de 2025, Blanche concordou em alienar estes ativos "o mais rapidamente possível". 

A 5 de março, Todd Blanche foi confirmado como Procurador-Geral Adjunto e, a 7 de abril, emitiu um memorando reduzindo a fiscalização de criptomoedas do Departamento de Justiça. Todas as suas participações em criptomoedas foram vendidas ou transferidas para familiares entre 31 de maio e 3 de junho de 2025.

Após a cadeia de eventos descrita acima, o Senado concluiu que a decisão de Blanche de direcionar esta mudança favorável na política do Departamento de Justiça violou as disposições que proíbem funcionários do poder executivo de participar ativa, pessoal ou substancialmente em tais decisões nas quais têm interesse financeiro. Acrescentaram que a sua conduta é agora objeto de uma queixa ao Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, e as suas violações intencionais do 18 U.S.C. § 208(a) justificam uma pena de prisão de cinco anos.

Senadores afirmam que dissolver a unidade de fiscalização de criptomoedas não faz sentido

Segundo o Senado, não faz sentido o Departamento de Justiça adotar uma abordagem não intervencionista em relação a ferramentas relacionadas com criptomoedas que são usadas para apoiar crimes terríveis, como a exploração sexual de crianças e o tráfico de drogas. Um relatório da TRM Labs divulgado a 28 de janeiro afirmou que o volume ilícito de criptomoedas atingiu um máximo histórico de $158 mil milhões em 2025, um aumento de 145% em relação a 2024.

O relatório da TRM Labs também concluiu que o volume de crimes relacionados com criptomoedas como percentagem do volume geral de criptomoedas caiu de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025, apesar do aumento geral no volume ilícito total. No entanto, embora a atividade criminosa relacionada com criptomoedas represente apenas uma pequena parcela do volume on-chain geral, os criminosos ainda capturaram 2,7% da liquidez disponível em 2025.

Por outro lado, criminosos roubaram um total combinado de $2,87 mil milhões em criptomoedas através de 150 ataques. Apenas a Bybit representou mais de metade das perdas (~51%), com os $1,46 mil milhões roubados através da plataforma impulsionando grande parte do aumento anual nas perdas totais. 

Entretanto, a análise da TRM também observou o papel da China no espaço ilícito de criptomoedas. O relatório afirma que o volume ilícito de criptomoedas associado a serviços de custódia em língua chinesa e redes bancárias clandestinas aumentou significativamente de $123 milhões em 2020 para mais de $103 mil milhões em 2025.

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