O governo dos EUA detém agora o título legal de mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas apreendidas, imóveis e dinheiro associados ao outrora popular serviço de mistura de bitcoin da darknet Helix, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira. Serviços de mistura como a Helix são concebidos para ocultar a origem e o destino das transações de criptomoedas através da agregação e redistribuição de fundos, uma prática há muito examinada pelas autoridades policiais e reguladores. O DOJ alegou que a Helix em particular foi utilizada por traficantes de droga e outros criminosos para branquear dinheiro.

De acordo com documentos judiciais, a Helix estava entre os serviços de mistura mais amplamente utilizados na darknet, particularmente por traficantes de droga online que procuravam branquear lucros ilícitos. Os investigadores afirmaram que a Helix processou pelo menos 354.468 bitcoin, avaliados em cerca de 300 milhões de dólares na altura, grande parte associada a mercados de droga da darknet. O operador da Helix, Larry Dean Harmon, cobrou comissões e taxas sobre estas transações.

Harmon declarou-se culpado em agosto de 2021 de conspiração para cometer branqueamento de capitais e foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional, juntamente com uma sentença de confisco monetário e a apreensão de bens confiscados.

Harmon também operava o Grams, um motor de busca da darknet concebido para conectar utilizadores aos principais mercados da darknet. A interface de programação de aplicações (API) da Helix permitiu que os mercados da darknet integrassem o misturador diretamente nos seus sistemas de levantamento de bitcoin, permitindo uma

Desde 2020, a Secção de Crime Informático e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal do DOJ garantiu mais de 180 condenações por cibercrime e ordens judiciais para a devolução de mais de 350 milhões de dólares em fundos das vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça.