Um caso transnacional de lavagem de dinheiro envolvendo golpes de criptomoeda "pig butchering" chegou ao fim, com um homem de Pequim condenado a 46 meses de prisão por alegadamente desviar 36,9 milhões de dólares.

A PANews reportou a 31 de janeiro que, de acordo com a Caixin, Su Jingliang, um cidadão chinês de 46 anos de Pequim, foi condenado a 46 meses de prisão e ordenado a pagar $26,87 milhões (aproximadamente 187 milhões de yuan) em compensação por participar num golpe de "pig butchering" que lavou mais de $36,9 milhões (aproximadamente 256 milhões de yuan). Os EUA tinham previamente desmantelado uma rede transnacional de fraude e lavagem de dinheiro que construía confiança com as vítimas através de redes sociais ou aplicações de encontros, depois guiava-as para plataformas falsas de negociação de criptomoedas para os chamados "investimentos". Os fundos de 174 vítimas dos EUA fluíram para 74 contas de empresas de fachada registadas nos EUA, e foram convertidos em Tether (USDT) assim que os fundos foram recebidos.

É reportado que Su Jingliang desempenhou um papel chave de "contabilista" nesta cadeia de fraude de telecomunicações "pig butchering". Ele comunicou com funcionários do Deltec Bank através da ferramenta de comunicação encriptada Telegram, recebeu fundos de empresas de fachada nos Estados Unidos e orientou o banco a converter rapidamente os ativos transferidos em dólares americanos na stablecoin USDT e enviá-los para uma carteira de moeda virtual específica começando com "TRteo". Os fundos nesta carteira eventualmente fluíram para antros de fraude no Sudeste Asiático.