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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma medida para apreender mais de 400 milhões de dólares em ativos confiscados da Helix, um serviço de mistura de criptomoedas noO Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma medida para apreender mais de 400 milhões de dólares em ativos confiscados da Helix, um serviço de mistura de criptomoedas no

Governo dos EUA Apreende $400M em Ativos Ligados ao Misturador de Criptomoedas Helix

Autor: Tronweekly

Fonte: Tronweekly

2026/01/31 20:08

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 400 milhões de dólares em ativos confiscados da Helix, um serviço de mistura de criptomoedas na darknet.

A Helix foi um dos principais misturadores de Bitcoin na dark web no passado. Era gerida por Larry Dean Harmon. Entre 2014 e 2017, processou aproximadamente 354.468 bitcoins (que valiam mais de 300 milhões de dólares na altura), principalmente para mercados de drogas da darknet.

Investigação

A investigação conduzida pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Investigação Criminal do IRS e pelo FBI revelou que Harmon tinha sido quem disfarçou as origens dos fundos ilícitos. Em 2021, Harmon declarou-se culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e foi condenado a 36 meses de prisão.

Fonte: Brookings Institution

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Implicações para a regulamentação de criptomoedas

O caso Helix é um bom exemplo das dificuldades em regular ferramentas de cripto focadas na privacidade. Um misturador pode ser usado para um bom resultado, mas mais frequentemente é um canal para financiar o crime.

A ação judicial do DOJ contra a Helix demonstra que a única forma de capturar os criminosos e apreender as suas participações em cripto é as autoridades policiais trabalharem em conjunto internacionalmente e utilizarem as ferramentas certas de análise de blockchain.

Fonte: justice.gov

No geral, o caso Helix pode ser visto como um marco na batalha contínua contra os misturadores de cripto, bem como um aviso para todo o mercado de que as empresas devem implementar regulamentos rigorosos contra a lavagem de dinheiro.

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