Tesouro dos EUA sanciona bolsas de criptomoedas do Reino Unido por evasão de sanções ao Irão

• O OFAC sancionou duas plataformas de criptomoedas no Reino Unido, nomeadamente Zedcex e Zedxion, por auxiliarem o Irão na evasão de sanções. 
• Esta é a primeira vez que o OFAC visa diretamente plataformas de criptomoedas com ligações ao Irão.

O Tesouro dos EUA sancionou duas plataformas de criptomoedas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por alegadamente auxiliarem o Irão na evasão de sanções financeiras dos EUA e internacionais. As sanções foram emitidas pelo OFAC, ou Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, do Tesouro dos EUA. Esta é a primeira vez que o OFAC sanciona plataformas de criptomoedas pelo seu papel no setor financeiro do Irão.

De acordo com o Tesouro dos EUA, as duas plataformas de criptomoedas forneceram aos utilizadores acesso a serviços financeiros que apoiaram indivíduos e entidades iranianos que estão sujeitos a sanções dos EUA. O OFAC declarou ainda que as duas plataformas de criptomoedas facilitaram a movimentação de fundos de pessoas sancionadas através do sistema financeiro internacional utilizando ativos digitais.

Indivíduos e Grupos Visados

Além das transações, o OFAC designou sete indivíduos iranianos para a lista de bloqueio. Também foi sancionado Babak Zanjani, um empresário iraniano com um historial de condenações financeiras, que terá sido libertado com o único propósito de facilitar fundos para o regime.

De acordo com funcionários do Tesouro, o grupo utilizou infraestrutura de criptomoedas para ocultar o fluxo de fundos e evadir controlos bancários tradicionais. A análise blockchain relacionada com a designação revela que endereços de carteiras associados a estas entidades facilitaram mais de 389 milhões de dólares em transações.

O Tesouro enfatizou que o uso de ativos digitais não fornece proteção contra a aplicação de sanções e que as atividades relacionadas com cripto ainda estão sujeitas às leis e regulamentos dos EUA.

Implicações para a Conformidade Cripto

O OFAC enfatizou que estas sanções são uma declaração forte sobre a aplicação de sanções face à evolução da tecnologia financeira. O OFAC alertou que as plataformas de criptomoedas que não seguem procedimentos de conformidade adequados podem estar a facilitar finanças ilícitas e podem estar sujeitas a ações de aplicação se conscientemente facilitarem jurisdições ou pessoas sancionadas. As sanções exigem que cidadãos dos EUA congelem todas as propriedades e interesses nas propriedades das entidades nomeadas e proíbam todas as transações que as envolvam. 

No entanto, funcionários do Tesouro enfatizaram que todas as plataformas devem ter programas de conformidade robustos, independentemente da sua base. As ações contra Zedcex e Zedxion indicam um endurecimento da aplicação dos EUA à evasão facilitada por criptomoedas relacionada com o Irão. A designação do OFAC das plataformas e dos indivíduos envolvidos na transferência de fundos ilícitos indica que a indústria de ativos digitais está vinculada às leis de sanções dos EUA.

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