Tesouro dos EUA sanciona exchanges de criptomoedas do Reino Unido por evasão de sanções ao Irão

Principais Conclusões:

• O Tesouro dos EUA sancionou a Zedcex e a Zedxion, marcando a primeira vez que as sanções ao Irão afetaram exchanges de criptomoedas.
• O Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari foi destacado pela repressão violenta de manifestantes pacíficos.
• O financeiro Babak Morteza Zanjani alegadamente usou estas exchanges registadas no Reino Unido para processar mais de 94 mil milhões de dólares em transações ligadas ao IRGC

O Tesouro dos EUA tomou recentemente medidas contra o regime iraniano esta semana, a 30 de janeiro. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (conhecido como OFAC) anunciou recentemente novas medidas abrangentes que visaram funcionários de alto escalão e exchanges de criptomoedas alegadamente usadas para ocultar dinheiro.

O OFAC impôs estas sanções ao Irão para impedir o regime de usar ativos digitais para financiar a violência e evadir regras internacionais.

As Sanções do Tesouro dos EUA ao Irão Visam Cripto Pela Primeira Vez

Durante anos, o regime iraniano procurou formas de contornar os bancos tradicionais. Como tal, os últimos acontecimentos mostram que agora se voltaram para as criptomoedas. Especificamente, o OFAC sancionou duas plataformas registadas no Reino Unido, incluindo a Zedcex Exchange e a Zedxion Exchange.

De acordo com relatórios do Tesouro, a Zedcex processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações desde o final de 2022. Além disso, muito deste dinheiro tem ligações ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, ou IRGC.

Este grupo é um ramo importante do exército iraniano e frequentemente gere os projetos mais sensíveis e controversos do regime. Ao visar estas exchanges, o Tesouro dos EUA está a cortar uma importante linha de vida para o sistema bancário paralelo do regime.

Babak Morteza Zanjani e Branqueamento de Capitais

Uma das figuras mais importantes neste desenvolvimento é um homem chamado Babak Morteza Zanjani. É um investidor iraniano conhecido com um longo historial de crimes financeiros. Além disso, há anos, foi condenado à morte no Irão por roubar milhares de milhões à empresa petrolífera nacional.

No entanto, o regime comutou recentemente a sua sentença, e os funcionários acreditam que fizeram isto para que ele pudesse ajudá-los a movimentar dinheiro novamente. Zanjani alegadamente atua como um financiador de grandes projetos que apoiam o IRGC.

Alegadamente, usou a Zedcex e a Zedxion para realizar transferências massivas de fundos. Quando a Zedxion foi registada pela primeira vez, Zanjani estava mesmo listado como seu diretor.

Repressão de Abusos dos Direitos Humanos

O Tesouro dos EUA também visou as pessoas responsáveis por prejudicar cidadãos iranianos, e Eskandar Momeni Kalagari (o Ministro do Interior) está agora na lista de sanções.

Para contexto, ele supervisiona as Forças de Aplicação da Lei, ou LEF. Particularmente, a LEF tem uma reputação pelo seu papel em esmagar protestos pacíficos. Os relatórios indicam que estas forças foram responsáveis por milhares de mortes e também realizaram prisões em massa e desaparecimentos forçados.

Sob a liderança de Momeni, os serviços de segurança até usaram violência extrema para manter o controlo.

Outros líderes militares também enfrentam novas penalidades, incluindo Majid Khademi, que lidera a Organização de Inteligência do IRGC. Estes funcionários planearam campanhas de intimidação e prisão injusta em várias províncias.

Por exemplo, em locais como Teerão e Gilan, as famílias foram por vezes forçadas a enterrar os seus entes queridos sem funerais. Em alguns casos, as forças de segurança até exigiram resgate pelos corpos de manifestantes falecidos.

Por Que as Sanções ao Irão Mudam as Regras

No geral, as sanções ao Irão podem estabelecer uma nova dinâmica para como o mundo lida com criptomoedas e política. No passado, os reguladores geralmente visavam carteiras digitais individuais. Agora, estão a perseguir exchanges inteiras, e isto envia uma mensagem muito clara à comunidade tecnológica internacional.

Assim, se uma exchange ajudar um país sancionado, perderá a sua capacidade de fazer negócios nos Estados Unidos. O Secretário do Tesouro Scott Bessent comparou francamente o regime a "ratos num navio a afundar".

Ele observou que estão a tentar transferir fundos roubados para bancos em todo o mundo, e o governo dos EUA está determinado a bloquear estes caminhos.