CEO BitRiver bị quản thúc tại gia vì nghi trốn thuế

Igor Runets, nhà sáng lập kiêm CEO công ty đào Bitcoin BitRiver của Nga, bị tạm giữ và bị cáo buộc nhiều tội danh trốn thuế, hiện bị tuyên quản thúc tại gia theo hồ sơ tòa án ở Moscow.

Hồ sơ từ tòa Zamosk-Voletsky cho biết Runets bị tạm giữ ngày 30/1 và bị truy tố ngày 31/1 với ba cáo buộc liên quan che giấu tài sản và trốn thuế. Đội ngũ pháp lý có thời gian ngắn để kháng cáo trước khi lệnh quản thúc có hiệu lực đầy đủ ngày 4/2.

Diễn biến pháp lý: tạm giữ, truy tố và quản thúc tại gia

Igor Runets bị tạm giữ ngày 30/1, bị truy tố ngày 31/1 với 3 cáo buộc và bị tuyên quản thúc tại gia.

Tài liệu của tòa Zamosk-Voletsky tại Moscow nêu các cáo buộc gồm ba tội danh: che giấu tài sản và trốn thuế. Sau quyết định quản thúc, phía luật sư của Runets chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nộp kháng cáo.

Lệnh quản thúc tại gia sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 4/2. Nếu kháng cáo không được nộp hoặc thất bại, Runets sẽ phải ở nhà trong toàn bộ thời gian xét xử, theo nội dung hồ sơ được trích dẫn.

BitRiver và quy mô hoạt động khai thác tiền điện tử

BitRiver, thành lập năm 2017, là một trong những công ty đào Bitcoin lớn tại Nga, vận hành nhiều trung tâm dữ liệu quy mô lớn ở Siberia.

Vụ việc liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp khai thác tiền điện tử này. BitRiver được mô tả là vận hành nhiều cơ sở dữ liệu lớn tại Siberia, cho thấy quy mô hạ tầng khai thác đáng kể trong khu vực.

Cuối năm 2024, Bloomberg đưa tin tài sản ròng của Runets đạt khoảng 230 triệu USD nhờ tham gia vào hoạt động đào tiền điện tử. Con số này cung cấp thêm bối cảnh về tầm ảnh hưởng tài chính của cá nhân bị truy tố trong hệ sinh thái khai thác Bitcoin.