Utilizadores da FTX chegam a acordo com a Fenwick sobre alegações de fraude na exchange

Numa importante mudança jurídica relacionada com o colapso da exchange de criptomoedas FTX, os utilizadores da plataforma falida e o escritório de advocacia do Vale do Silício Fenwick & West LLP acordaram uma proposta de acordo numa ação judicial de longa duração que acusa a firma de ter ajudado a facilitar a fraude massiva que levou à queda da exchange.

Apresentada no tribunal federal da Flórida, a ação coletiva alega que a Fenwick desempenhou um papel central ao aconselhar a FTX na estruturação de aspetos do seu negócio que posteriormente permitiram o uso indevido de fundos dos clientes e ajudaram a evitar certos requisitos regulamentares. Os demandantes afirmaram que a "assistência substancial" da firma foi fundamental para a fraude que deixou milhões de utilizadores sem conseguir aceder aos seus ativos após o colapso da FTX no final de 2022.

Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados publicamente, ambas as partes confirmaram numa apresentação conjunta que pretendem submeter o acordo ao tribunal para aprovação a 27 de fevereiro de 2026.

Várias pessoas levantaram preocupações sobre a fraude da FTX

Relativamente ao acordo proposto, fontes com conhecimento do assunto, que desejaram permanecer anónimas devido à sua natureza confidencial, observaram que a apresentação não revelou detalhes específicos.

O que foi descoberto foi que ambas as partes pediram conjuntamente ao tribunal para congelar todos os prazos e moções pendentes na ação coletiva até que o acordo seja submetido.

Entretanto, vale a pena notar que a ação judicial contra a Fenwick faz parte de uma ação coletiva maior apresentada após o colapso da FTX no final de 2022. Após este colapso, os utilizadores iniciaram processos judiciais contra a exchange, figuras famosas enfrentaram alegações de a terem promovido e várias empresas estabeleceram parcerias com ela.

Inicialmente apresentada em 2023 e atualizada em agosto, a ação judicial afirma que a Fenwick foi fundamental para facilitar a fraude da FTX ao fornecer apoio substancial às suas operações.

Esta alegação levou analistas a implementar investigações minuciosas sobre a fraude da FTX. Depois das intenções dos analistas se tornarem públicas, as fontes procuraram explicar que a assistência substancial da Fenwick foi a única razão pela qual a fraude foi possível. Os seus esforços facilitaram o estabelecimento e aprovação de estruturas que promovem várias atividades fraudulentas.

Além disso, a ação judicial alegou que a Fenwick forneceu orientação sobre a navegação no licenciamento de transmissão de dinheiro, compreendeu como os fundos estavam a ser transferidos e tinha fronteiras pouco claras entre a FTX e a Alameda Research.

A Fenwick nega envolvimento com a fraude massiva da FTX

Inicialmente, a Fenwick tentou retirar o caso, alegando que não poderia ser responsabilizada por uma fraude da qual não tinha conhecimento. A empresa reconheceu que fornece serviços jurídicos padrão e legais.

Entretanto, após várias considerações, o tribunal decidiu permitir que a queixa alterada dos utilizadores da FTX prosseguisse, negando a moção da Fenwick para rejeitar a ação judicial.

Quando os repórteres contactaram a Fenwick & West e o escritório de advocacia Moskowitz que representa os utilizadores da FTX para esclarecimentos sobre a situação, as empresas recusaram-se a responder. Relatórios revelaram que esta não é a primeira vez que os utilizadores da FTX apresentam uma ação judicial. Em fevereiro de 2024, iniciaram ações legais contra Sullivan & Cromwell,

os antigos consultores jurídicos externos da FTX. Neste caso, acusaram a firma de desempenhar um papel crucial na fraude massiva da FTX; no entanto, oito meses depois, retiraram a ação judicial por falta de provas adequadas.

A SEC procura retirar um caso judicial contra a Gemini

Separadamente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) deixou clara a sua intenção de resolver a sua ação judicial de 2023 contra a Gemini Trust Co. Neste caso, a agência alegou que a empresa garantiu milhares de milhões em financiamento através de um programa de empréstimo de criptomoedas não registado.

Para demonstrar o seu compromisso em retirar o caso, tanto a agência federal como os advogados da Gemini solicitaram a um juiz federal de Nova Iorque que o rejeitasse. De acordo com a SEC, adotou esta decisão depois de a Gemini ter anunciado que chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque. Além disso, a exchange de criptomoedas regulamentada e custodiante comprometeu-se a garantir que os clientes receberiam uma recuperação total dos seus ativos cripto.

Tal como em casos anteriores, a SEC indicou que a rejeição foi exercida à sua discrição. Entretanto, nem a SEC nem o advogado da Gemini optaram por responder aos pedidos de comentários dos repórteres sobre o assunto.

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