A polícia de Xiangyang, Hubei, desvendou um caso envolvendo transferências ilegais de fundos usando moeda virtual e recuperou mais de 1,5 milhões de yuan em dinheiro roubado, devolvendo-o às vítimas.

PANews relatou em 7 de agosto que, de acordo com a Jimu News, recentemente, após a Procuradoria do Condado de Baokang da Cidade de Xiangyang, Província de Hubei, apresentar uma acusação pública, o tribunal local condenou os cinco réus Yao, Yang, Liu A, Qiao e Liu B a penas de prisão que variam de dois anos e seis meses a três anos pelo crime de ocultação e esconderijo dos produtos do crime, e cada um foi multado entre 5.000 yuan e 18.000 yuan.

A partir de abril de 2024, Yang, Yao, Liu e outros estabeleceram um chat em grupo usando um aplicativo de mensagens no exterior. Sabendo que os fundos provavelmente eram produtos de fraude de telecomunicações e outros crimes, eles usaram a moeda virtual Tether para facilitar a transferência de fundos ilícitos. Uma investigação revelou que o grupo facilitou a transferência de um total de 2,09 milhões de yuan em fundos fraudulentos, acumulando lucros ilegais que variam de 10.000 a 90.000 yuan. Durante a investigação, os promotores, através de explicações legais e raciocínio, encorajaram os suspeitos a devolver voluntariamente os produtos ilegais. Através de várias medidas, mais de 1,5 milhão de yuan em fundos ilícitos foram recuperados, que foram devolvidos proporcionalmente a 17 vítimas de fraude de telecomunicações após a sentença entrar em vigor.