Emitir uma moeda e retirar um pool = uma pena de prisão de 4 anos! Uma análise completa do "campo minado" do emprego em cripto para estudantes universitários.

Autor: Wenser; Editor: Qin Xiaofeng

Produzido por | Odaily Planet Daily

A indústria de criptomoedas sempre foi uma floresta escura, exigindo vigilância não apenas contra ameaças de segurança on-chain, mas também contra a espada legal do mundo real. Jovens e indivíduos inexperientes, em particular, muitas vezes têm uma compreensão vaga dos riscos criminais associados a atividades como emissão de tokens, negociação over-the-counter (OTC) e manipulação de pools de liquidez.

Para aumentar a consciência sobre prevenção de riscos, o Odaily Planet Daily organizará casos judiciais típicos relacionados a moedas domésticas nos últimos anos e analisará pontos-chave de risco legal (Nota: Este artigo é apenas para referência legal e não constitui aconselhamento jurídico. Termos específicos estão sujeitos a interpretações oficiais.)

Acusação 1: Revenda de câmbio constitui operação comercial ilegal, envolvendo mais de 200 milhões de yuan

O Supremo Tribunal Popular divulgou um caso típico mostrando que o Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, elevou o julgamento de um caso envolvendo negociação ilegal de câmbio usando USDT.

Entre 2020 e 2021, Wan Mouyuan e outros se envolveram em transações ilegais de câmbio envolvendo mais de 234 milhões de yuan através do modelo "RMB-USDT-USD". O tribunal os considerou culpados de operações comerciais ilegais e condenou o principal infrator, Wan Mouyuan, a 13 anos e 6 meses de prisão e uma multa de 1,14 milhão de yuan. Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen foram condenados por operações comerciais ilegais e sentenciados a 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses de prisão, respectivamente, e multados em 710.000 yuan e 250.000 yuan. Após o veredicto de primeira instância, os réus aceitaram a sentença e o procurador não recorreu. O veredicto já entrou em vigor.

Existem outros dois casos envolvendo o crime de operação comercial ilegal, que estão listados aqui:

Primeiro, em dezembro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Dapu proferiu um veredicto sobre um caso de negociação em dinheiro de moeda virtual. O principal infrator Chen foi condenado a oito meses de prisão e uma multa de 20.000 yuan pelo crime de operação comercial ilegal; o cúmplice Li foi condenado a seis meses e dez dias de prisão e uma multa de 1.000 yuan; o dinheiro roubado de 5.101.770 yuan foi confiscado de acordo com a lei e entregue ao tesouro do estado.

Segundo relatos, em novembro de 2021, Chen começou a negociar moedas virtuais por dinheiro. Ele comprou USDT de investidores de criptomoedas de varejo que conhecia e revendeu ao adquirente, lucrando com a diferença. O preço de cada transação era definido pelo adquirente, que comparava o preço de uma U-coin com os preços atuais do dia de outras moedas virtuais para calcular um preço lucrativo. Como cada transação envolvia grandes quantias em dinheiro, Chen, temendo assalto, contratou Li como guarda-costas para escoltar transações em dinheiro com investidores de varejo. O tribunal considerou que Chen e Li haviam se envolvido em uma forma disfarçada de negociação de câmbio, usando o comércio de moeda virtual como uma forma encoberta, de maneira séria que constituía operações comerciais ilegais.

Em segundo lugar, três jovens nascidos após 1995 se envolveram em um "negócio" de câmbio usando moeda virtual como meio. Em apenas alguns meses, eles completaram mais de 650 transações, trocando quase 30 milhões de yuan. Após acusação pelo Procurador do Condado de Jianhu, Lin e os outros três foram finalmente condenados a penas de prisão variando de cinco anos a um ano e seis meses por operações comerciais ilegais, e multados. A revisão do promotor concluiu que Lin e os outros três usaram moeda virtual como meio para fornecer serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços para lucrar com diferenciais de taxa de câmbio. Isso explorou as propriedades únicas da moeda virtual para contornar as regulamentações nacionais de câmbio, minando a eficácia da gestão de câmbio e a estabilidade das taxas de câmbio legais, perturbando a ordem normal do mercado financeiro. Eles devem ser responsabilizados criminalmente por operações comerciais ilegais.

Comentário do Odaily Planet Daily: Como todos sabemos, os regulamentos domésticos de controle de câmbio limitam as transações individuais de câmbio a aproximadamente US$ 50.000 por ano. A natureza descentralizada e anônima das criptomoedas facilita o processamento e negociação de câmbio, o que por sua vez apresenta certos riscos legais. O primeiro caso, devido à enorme quantidade de dinheiro envolvido e ao longo período dos crimes, destaca-se como um exemplo primordial de jurisdição elevada, demonstrando aplicação precisa da lei, adjudicação apropriada e significativo valor exemplar. O segundo e terceiro casos seguem circunstâncias semelhantes, mas talvez devido às suas circunstâncias relativamente menores, as penalidades correspondentes também são relativamente leves.

Acusação 2: Lavagem de dinheiro, movimentação de conta bancária de 25.000 yuan, lucro ilegal de mais de 5.000 yuan

Em 26 de julho de 2024, o Tribunal Popular da Cidade de Liyang, Província de Jiangsu, emitiu um veredicto sobre um caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. Um homem desempregado, conhecido pelo pseudônimo Xiao Wu, foi condenado a seis meses de prisão, com suspensão por um ano, e multado em 2.000 RMB por participar de atividades de lavagem de dinheiro com moeda virtual.

O arquivo do caso revela que em novembro de 2023, Xiao Wu contatou uma "empresa de lavagem de dinheiro" via Telegram para pagar dívidas de cartão de crédito incorridas de investimentos em câmbio e criptomoedas durante a faculdade. Ele comprou U-coins na plataforma de negociação e depois as transferiu e vendeu através do aplicativo "U-MATOU", lucrando com a diferença.

Em 22 de dezembro de 2023, a Delegacia de Polícia de Zhongguancun do Departamento de Segurança Pública de Liyang recebeu um relatório de um residente que havia sido fraudado em 3.830 yuan através de um esquema de "pedido de deslize". A investigação preliminar pelas autoridades de segurança pública revelou que 2.520 yuan haviam sido depositados no cartão bancário de Xiao Wu. A investigação revelou 13 transações totalizando mais de 25.000 yuan na conta bancária de Xiao Wu, resultando em um lucro ilegal de mais de 5.000 yuan.

Comentário incisivo do Odaily Planet Daily: A lavagem de dinheiro também é um dos crimes mais comuns na indústria de criptomoedas. Seja no país ou no exterior, independentemente da escala ou do histórico das pessoas envolvidas, existe um certo risco de lavagem de dinheiro. Em particular, indivíduos que usam seus próprios cartões bancários para ajudar empresas ilegais no país e no exterior a transferir fundos, o que pode facilmente constituir o crime de auxílio e cumplicidade.

Acusação três: Fraude. Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu Tugoucoin e imediatamente retirou sua liquidez. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e multado em 30.000 yuan.

Yang Qichao, um estudante universitário nascido após 2000, emitiu o "Dogcoin" BFF na BNB Chain. Por ter retirado a liquidez, causando a perda de 50.000 USDT para outros, ele foi considerado culpado de fraude pelo Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, na província de Henan, em primeira instância, e condenado a quatro anos e seis meses de prisão e uma multa de 30.000 yuan.

Em 20 de maio de 2024, o caso foi aberto para um segundo julgamento no Tribunal Intermediário de Nanyang. O advogado de defesa de Yang Qichao manteve sua inocência, argumentando que a moeda virtual emitida pelo réu, Yang Qichao, possuía um endereço de contrato único e inalterável, excluindo qualquer "moeda falsificada". Tanto o réu quanto o indivíduo que relatou o caso eram veteranos do mercado de criptomoedas e claramente cientes dos riscos de especular em moedas virtuais. Além disso, a plataforma permite a adição ou retirada de liquidez a qualquer momento, e as ações do réu não violaram as regras da plataforma. Os tokens BFF da vítima valorizaram após o incidente devido ao aumento da liquidez. Se a transação pudesse ter sido resgatada por mais USDT do que antes, a vítima não teria sofrido perdas. Nascido em 2000, Yang Qichao era um estudante do último ano de uma universidade de Zhejiang antes do incidente. No início de maio de 2022, ele tomou conhecimento de uma organização autônoma comunitária chamada District Future DAO, que estava realizando publicidade preliminar e promoção para a emissão de um token virtual descentralizado. Ele criou um token chamado BFF, que compartilha o mesmo nome em inglês que District Future, e adicionou 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF de liquidez. No mesmo segundo em que Yang Qichao adicionou liquidez, Luo gastou 50.000 USDT para trocar por 85.316,72 BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang Qichao retirou a liquidez do BFF, resultando em Luo trocando 81.043 BFF por apenas 21,6 USDT. Ao rastrear a fonte, Luo encontrou Yang Qichao através de um amigo mútuo do WeChat. Ele exigiu um reembolso por suas perdas, mas foi recusado.

Em 3 de maio de 2022, Luo registrou uma queixa policial, alegando ter sido fraudado em mais de 300.000 RMB (convertidos em 50.000 USDT) de um investimento em moeda virtual. Pouco depois, a polícia abriu um caso criminal por suspeita de fraude e prendeu Yang Qichao em Hangzhou, Zhejiang, em novembro daquele ano.

Comentário do Odaily Planet Daily: Sim, emitir e retirar um pool de moedas é estritamente um crime, especialmente quando alguém sofre perdas financeiras e o emissor específico pode ser identificado. De acordo com pessoas de dentro, Yang é um "golpista profissional on-chain que executa golpes de phishing", frequentemente abrindo e retirando pools sob o disfarce de projetos legítimos ao mesmo tempo, tornando-o um "reincidente profissional". De acordo com notícias anteriores, o perpetrador chegou a afirmar: "Estou apenas recuperando os pontos que meu chefe me cortou, e já fui enganado muitas vezes". Os usuários são lembrados a cumprir as leis e regulamentos domésticos e evitar participar de atividades de emissão de moedas.

Acusação 4: Organizar e liderar esquemas de pirâmide, com o valor mais alto envolvido chegando a mais de 210 milhões de yuan

Em novembro de 2024, a conta oficial da Procuradoria Popular Provincial de Yunnan relatou que a Procuradoria do Condado de Shidian recentemente apresentou uma acusação pública contra Li Moumou e outros 10 por organizar e liderar um esquema de pirâmide. Após julgamento, Li e os outros 10 réus foram condenados a penas de prisão variando de seis anos a dois anos e multados entre 500.000 RMB e 100.000 RMB por organizar e liderar um esquema de pirâmide.

Desde maio de 2021, Li Moumou reuniu sucessivamente Huang Mou, Jin Moumou e outros para usar "blockchain" e "moeda virtual" como artifícios para obter lucros ilegais. Eles criaram 5 pools de financiamento na plataforma online sob o pretexto de comprar e manter a moeda digital virtual A e emitir moedas digitais virtuais B e C. Através de reuniões presenciais, grupos de WeChat e outros métodos offline e online, eles criaram uma persona de sucesso, aproveitaram seu histórico profissional especial e usaram slogans como "uma moeda para uma casa de luxo, uma moeda para um carro de luxo" e "ganhe facilmente centenas de milhares ou milhões por dia" para divulgar amplamente o sistema de recompensas e perspectivas de lucro, e enganaram o público em geral para obter qualificações de membros comprando, destruindo, adicionando ao pool de financiamento, etc., e completando as tarefas atribuídas, e obtendo dividendos estáticos e retornos dinâmicos baseados direta ou indiretamente no número de pessoas desenvolvidas e no valor do investimento, formando 5 níveis de desconto.

Uma avaliação determinou que Li e outros haviam usado plataformas online para coletar mais de 210 milhões de RMB em fundos de esquema de pirâmide. A Procuradoria do Condado de Shidian concluiu que Li, usando moeda virtual como artifício, conspirou com nove outros réus para fraudar dinheiro e propriedade através de plataformas online, perturbando a ordem econômica e social. O valor total dos fundos arrecadados pelo esquema de pirâmide excedeu 210 milhões de RMB, e as circunstâncias eram graves. As ações de Li e dos outros dez indivíduos violaram o Artigo 224-1 do Código Penal da República Popular da China, constituindo o crime de organizar e liderar atividades de esquema de pirâmide. Após o julgamento, o tribunal proferiu o julgamento acima mencionado.

Em setembro do mesmo ano, a Procuradoria da Cidade de Zhongxiang, na Província de Hubei, processou Chen e outros três por organizar e liderar um esquema de pirâmide. Chen e os outros três foram condenados a três anos de prisão, com suspensão por cinco anos