Índia deteta evasão fiscal de Cripto—Mais de 44 mil notificações enviadas a investidores

A Índia lançou uma campanha massiva de fiscalização de impostos sobre criptomoedas, visando dezenas de milhares de investidores e descobrindo centenas de crores em rendimentos ocultos através de vigilância avançada baseada em dados.

Índia Alerta 44.057 Investidores de Criptomoedas em Ampla Repressão à Evasão Fiscal

O Ministro de Estado das Finanças da União, Pankaj Chaudhary, informou ao Rajya Sabha, a câmara alta do parlamento indiano, em resposta escrita esta semana que vários casos de evasão fiscal envolvendo cripto foram encontrados.

"Casos de evasão fiscal ligados a investimentos em criptomoeda e ativos digitais virtuais (VDAs) foram detectados pelo Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) em múltiplas ocasiões ao longo do tempo e as ações necessárias conforme a Lei do Imposto de Renda de 1961 são tomadas pelo Departamento de Imposto de Renda nesses casos", detalhou Chaudhary. Ele observou que, em tais casos, o departamento adota medidas incluindo incentivo aos contribuintes, verificação eletrônica, reavaliação e, quando necessário, operações de busca e apreensão.

Abordando a conscientização dos contribuintes, Chaudhary revelou: "O CBDT lançou recentemente a campanha NUDGE (Uso Não Intrusivo de Dados para Orientar e Capacitar) para contribuintes." O ministro acrescentou que, sob esta campanha:

Sobre o impacto financeiro, ele detalhou que o imposto sobre transferências de VDA sob a seção 115BBH, introduzido no ano fiscal 2022-23, rendeu ₹705 crore ($80,50 milhões) em impostos declarados entre os anos fiscais 2022-23 e 2023-24. Os esforços de fiscalização também descobriram aproximadamente ₹630 crore ($71,94 milhões) em rendimentos não declarados de transações relacionadas a VDA através de operações de busca e pesquisa.

Para garantir relatórios precisos, Chaudhary explicou:

"Estes incluem o uso de ferramentas de análise de dados como o Sistema de Monitoramento de Não Declarantes (NMS), Projeto Insight e bases de dados internas do Departamento de Imposto de Renda para correlacionar informações disponíveis sobre transações de ativos digitais virtuais (VDA) com as divulgações feitas nas declarações de imposto de renda dos contribuintes", esclareceu. O ministro também compartilhou que os retornos de Imposto Deduzido na Fonte (TDS) dos provedores de serviços de ativos virtuais são comparados com as declarações dos contribuintes para sinalizar inconsistências.