Tribunal indiano nega fiança a suspeito em fraude cripto de 228 milhões de dólares

O Tribunal Superior de Himachal Pradesh rejeitou a fiança para Abhishek Sharma, um suspeito alegadamente envolvido num caso de fraude de criptomoeda de 228 milhões de dólares na Índia.

O golpe vitimou mais de 80.000 investidores em Himachal Pradesh e estados vizinhos.

Ao rejeitar o pedido de fiança na sexta-feira, o Juiz Sushil Kukreja sublinhou a gravidade da violação económica e os seus efeitos na sociedade.

O Times of India relata que o tribunal afirmou que o inquérito mostrou que Sharma era um dos principais elementos na cadeia e um associado próximo do principal acusado, Subhash Sharma.

O principal acusado Subhash Sharma fugiu e deixou a Índia, deixando os seus associados enfrentarem a acusação.

Tribunal da Índia pesa direitos constitucionais contra interesse público

O Juiz Kukreja reconheceu que o Artigo 21 da Constituição da Índia garante julgamentos rápidos e proíbe a detenção indefinida de prisioneiros que estão sob julgamento.

O tribunal decidiu que, embora Sharma esteja sob custódia desde 28 de outubro de 2023, o seu período de detenção por si só não pode justificar fiança para alguém "prima facie encontrado envolvido numa ofensa económica de enorme magnitude."

"Ofensas económicas são consideradas ofensas graves pois afetam a economia do país, e tais ofensas devem ser vistas com seriedade," afirmou o tribunal.

O tribunal enfatizou que decisões de fiança em crimes económicos devem considerar "o interesse maior do público e do estado."

Plataforma Voscrow prometeu investimentos duplicados

A fraude começou em 2018 mas veio à tona quando o investidor Arun Singh Guleria registrou um FIR em 24 de setembro de 2023, na esquadra de polícia de Palampur.

As vítimas receberam moeda virtual em troca dos seus investimentos na plataforma de Subhash Sharma.

Através de websites como Voscrow e Hypenext, os réus prometeram aos investidores que os seus investimentos em moeda digital duplicariam o seu dinheiro. Mais de 1.000 oficiais de polícia estaduais foram enganados, de acordo com a investigação.

A investigação descobriu uma operação em estilo de pirâmide onde os indivíduos acusados organizaram reuniões de investidores em Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur e Palampur.

Os investigadores alegam que os acusados criaram empresas de fachada e investiram os rendimentos da fraude em imóveis em Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab e Haryana. Também compraram itens de luxo e veículos de alta gama usando fundos roubados.

O mecanismo de fraude envolveu a manipulação de preços de criptomoeda e ao mesmo tempo o recrutamento de novos investidores através de vítimas existentes.