O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intensificou a sua repressão à atividade ilícita de criptomoedas, redesignando a exchange de criptomoedas russa Garantex Europe OU e sancionando a sua plataforma sucessora, Grinex. A medida surge após anos de alegações de que a Garantex processou mais de 100 milhões de dólares em transações ligadas a grupos de ransomware, mercados darknet e outras operações cibercriminosas. OFAC Visa Líderes da Garantex na Repressão ao Crime Cripto O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três executivos seniores da exchange de criptomoeda Garantex e seis empresas associadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas, anunciadas na quinta-feira sob as autoridades cibernéticas da OFAC, citam o papel da plataforma na lavagem de ativos digitais para cibercriminosos. Funcionários do Tesouro afirmaram que a Garantex continuou a servir operadores de ransomware apesar de ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros da Rússia. "Explorar exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha a reputação de fornecedores legítimos de serviços de ativos virtuais", disse John K. Hurley, Subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira. As autoridades dizem que a exchange processou transações para grupos por trás das variantes de ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como para a lavadora de dinheiro sancionada Ekaterina Zhdanova. A nova ação segue-se a uma operação coordenada de 6 de março envolvendo o Serviço Secreto dos EUA e autoridades alemãs e finlandesas, que apreenderam o domínio web da Garantex, congelaram 26 milhões de dólares em criptomoeda e interromperam a sua infraestrutura. 🥶 A Tether congelou 27 milhões de dólares em USDT mantidos em carteiras na Exchange Garantex com sede na Rússia. #TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 de março de 2025 O Departamento de Justiça dos EUA também revelou acusações contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Bešciokov, acusando-os de conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções dos EUA. Bešciokov foi preso em Kerala, Índia, enquanto estava de férias com a sua família. Mira Serda, um cidadão russo e coproprietário da Garantex, continua foragido. 👮‍♂️ Operador da Garantex preso na Índia por acusações de lavagem de dinheiro dos EUA. #Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 12 de março de 2025 Os promotores alegam que a Garantex moveu carteiras para evitar deteção e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade das contas, mesmo em casos em que as autoridades policiais russas procuravam informações. Se condenados, ambos enfrentam até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mais 20 por violações de sanções e cinco anos por operar sem licença. Adicionalmente, o Departamento de Estado anunciou duas ofertas de recompensa sob o Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional de até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Mira Serda e até 1 milhão de dólares para outros líderes-chave da Garantex. Tesouro dos EUA Diz que a Garantex Transferiu Fundos para a Grinex para Evitar Sanções Após as apreensões de março, funcionários do Tesouro dos EUA dizem que a Garantex moveu os fundos dos seus clientes para uma exchange recém-criada, Grinex, num esforço para contornar as sanções. Materiais promocionais da Grinex declararam abertamente que foi formada em resposta aos congelamentos e restrições. Desde o seu lançamento, processou biliões em transações de criptomoedas. Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex usaram um token digital lastreado em rublos, A7A5, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos foram congelados. 📈 A7A5, uma stablecoin indexada ao rublo russo, processou mais de 9,3 biliões de dólares em transações na Grinex, a sucessora da Garantex. #A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 26 de junho de 2025 O token estava ligado à empresa russa A7 e às suas subsidiárias, que os funcionários dos EUA dizem ser controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank. A OFAC sancionou agora a Grinex, A7, as suas subsidiárias e a Old Vector por ajudarem nos esforços de evasão de sanções da Garantex. Funcionários do Tesouro dizem que a liderança da Garantex foi fundamental para permitir as operações ilícitas da exchange. O cofundador Sergey Mendeleev, o coproprietário Mira Serda e o diretor regional Pavel Karavatsky alegadamente adquiriram infraestrutura, registaram marcas comerciais e envolveram-se no desenvolvimento de negócios para manter a aparência de legitimidade. Duas outras empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas são controladas por Mendeleev e são acusadas de ajudar a facilitar transações de criptomoedas transfronteiriças que contornam as restrições dos EUA. As novas sanções significam que todas as propriedades e interesses em propriedades dos indivíduos e entidades nomeados que caem sob a jurisdição dos EUA estão bloqueados. Pessoas dos EUA são geralmente proibidas de se envolver em quaisquer transações com eles, a menos que autorizadas. Instituições financeiras que continuam a fazer negócios com as partes sancionadas arriscam ações de execução. O Tesouro enfatizou que as sanções destinam-se a mudar comportamentos, não simplesmente punir. A OFAC mantém um processo de remoção da sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para aqueles que demonstram conformidade com as leis dos EUA. Ação da Garantex Segue-se a Desmantelamentos do BidenCash e Ransomware BlackSuit O caso Garantex surge no meio de uma série de operações recentes dos EUA visando infraestruturas cibercriminosas. Em 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas ligadas ao BidenCash, um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito roubados e dados pessoais. BidenCash gerou mais de 17 milhões de dólares em receitas com a venda de mais de 15 milhões de cartões de crédito roubados e dados pessoais. #BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 de junho de 2025 A operação internacional, envolvendo agências dos EUA, holandesas e outras, derrubou cerca de 145 domínios ligados ao site. Os funcionários também interromperam o grupo de ransomware BlackSuit, apreendendo mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais ligados ao esquema de malware. O BlackSuit é acusado de visar setores de infraestrutura crítica nos EUA e no exterior. 🔒 O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) derrubou vários servidores e domínios pertencentes ao grupo de Ransomware BlackSuit. #DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 13 de agosto de 2025 As autoridades dos EUA têm repetidamente destacado o crescente nexo entre ransomware, uso ilícito de criptomoedas e atores ligados a estados. As Nações Unidas estimaram que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 biliões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, com grande parte do dinheiro financiando programas de armas.O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intensificou a sua repressão à atividade ilícita de criptomoedas, redesignando a exchange de criptomoedas russa Garantex Europe OU e sancionando a sua plataforma sucessora, Grinex. A medida surge após anos de alegações de que a Garantex processou mais de 100 milhões de dólares em transações ligadas a grupos de ransomware, mercados darknet e outras operações cibercriminosas. OFAC Visa Líderes da Garantex na Repressão ao Crime Cripto O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três executivos seniores da exchange de criptomoeda Garantex e seis empresas associadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas, anunciadas na quinta-feira sob as autoridades cibernéticas da OFAC, citam o papel da plataforma na lavagem de ativos digitais para cibercriminosos. Funcionários do Tesouro afirmaram que a Garantex continuou a servir operadores de ransomware apesar de ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros da Rússia. "Explorar exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha a reputação de fornecedores legítimos de serviços de ativos virtuais", disse John K. Hurley, Subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira. As autoridades dizem que a exchange processou transações para grupos por trás das variantes de ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como para a lavadora de dinheiro sancionada Ekaterina Zhdanova. A nova ação segue-se a uma operação coordenada de 6 de março envolvendo o Serviço Secreto dos EUA e autoridades alemãs e finlandesas, que apreenderam o domínio web da Garantex, congelaram 26 milhões de dólares em criptomoeda e interromperam a sua infraestrutura. 🥶 A Tether congelou 27 milhões de dólares em USDT mantidos em carteiras na Exchange Garantex com sede na Rússia. #TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 de março de 2025 O Departamento de Justiça dos EUA também revelou acusações contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Bešciokov, acusando-os de conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções dos EUA. Bešciokov foi preso em Kerala, Índia, enquanto estava de férias com a sua família. Mira Serda, um cidadão russo e coproprietário da Garantex, continua foragido. 👮‍♂️ Operador da Garantex preso na Índia por acusações de lavagem de dinheiro dos EUA. #Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 12 de março de 2025 Os promotores alegam que a Garantex moveu carteiras para evitar deteção e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade das contas, mesmo em casos em que as autoridades policiais russas procuravam informações. Se condenados, ambos enfrentam até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mais 20 por violações de sanções e cinco anos por operar sem licença. Adicionalmente, o Departamento de Estado anunciou duas ofertas de recompensa sob o Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional de até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Mira Serda e até 1 milhão de dólares para outros líderes-chave da Garantex. Tesouro dos EUA Diz que a Garantex Transferiu Fundos para a Grinex para Evitar Sanções Após as apreensões de março, funcionários do Tesouro dos EUA dizem que a Garantex moveu os fundos dos seus clientes para uma exchange recém-criada, Grinex, num esforço para contornar as sanções. Materiais promocionais da Grinex declararam abertamente que foi formada em resposta aos congelamentos e restrições. Desde o seu lançamento, processou biliões em transações de criptomoedas. Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex usaram um token digital lastreado em rublos, A7A5, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos foram congelados. 📈 A7A5, uma stablecoin indexada ao rublo russo, processou mais de 9,3 biliões de dólares em transações na Grinex, a sucessora da Garantex. #A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 26 de junho de 2025 O token estava ligado à empresa russa A7 e às suas subsidiárias, que os funcionários dos EUA dizem ser controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank. A OFAC sancionou agora a Grinex, A7, as suas subsidiárias e a Old Vector por ajudarem nos esforços de evasão de sanções da Garantex. Funcionários do Tesouro dizem que a liderança da Garantex foi fundamental para permitir as operações ilícitas da exchange. O cofundador Sergey Mendeleev, o coproprietário Mira Serda e o diretor regional Pavel Karavatsky alegadamente adquiriram infraestrutura, registaram marcas comerciais e envolveram-se no desenvolvimento de negócios para manter a aparência de legitimidade. Duas outras empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas são controladas por Mendeleev e são acusadas de ajudar a facilitar transações de criptomoedas transfronteiriças que contornam as restrições dos EUA. As novas sanções significam que todas as propriedades e interesses em propriedades dos indivíduos e entidades nomeados que caem sob a jurisdição dos EUA estão bloqueados. Pessoas dos EUA são geralmente proibidas de se envolver em quaisquer transações com eles, a menos que autorizadas. Instituições financeiras que continuam a fazer negócios com as partes sancionadas arriscam ações de execução. O Tesouro enfatizou que as sanções destinam-se a mudar comportamentos, não simplesmente punir. A OFAC mantém um processo de remoção da sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para aqueles que demonstram conformidade com as leis dos EUA. Ação da Garantex Segue-se a Desmantelamentos do BidenCash e Ransomware BlackSuit O caso Garantex surge no meio de uma série de operações recentes dos EUA visando infraestruturas cibercriminosas. Em 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas ligadas ao BidenCash, um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito roubados e dados pessoais. BidenCash gerou mais de 17 milhões de dólares em receitas com a venda de mais de 15 milhões de cartões de crédito roubados e dados pessoais. #BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 de junho de 2025 A operação internacional, envolvendo agências dos EUA, holandesas e outras, derrubou cerca de 145 domínios ligados ao site. Os funcionários também interromperam o grupo de ransomware BlackSuit, apreendendo mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais ligados ao esquema de malware. O BlackSuit é acusado de visar setores de infraestrutura crítica nos EUA e no exterior. 🔒 O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) derrubou vários servidores e domínios pertencentes ao grupo de Ransomware BlackSuit. #DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 13 de agosto de 2025 As autoridades dos EUA têm repetidamente destacado o crescente nexo entre ransomware, uso ilícito de criptomoedas e atores ligados a estados. As Nações Unidas estimaram que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 biliões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, com grande parte do dinheiro financiando programas de armas.