450 milhões de dólares em Ativos Cripto apreendidos a caminho de serem devolvidos aos investidores defraudados

O Departamento de Justiça está liberando mais de 450 milhões de dólares em cripto, imóveis e ativos de luxo apreendidos para reembolsar milhares de vítimas defraudadas em um esquema de 577 milhões de dólares.

DOJ Planeja Restituição para Milhares Após Fraude de Criptomoeda de 577 Milhões de Dólares

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 12 de agosto que dois cidadãos estonianos foram condenados por operar um esquema Ponzi de criptomoeda mundial, com uma parte significativa do caso agora voltada para a devolução de ativos apreendidos às vítimas. O DOJ declarou:

Os promotores disseram que os homens, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaram sua empresa Hashflare para prometer aos clientes uma parte dos lucros de mineração de criptomoeda, enquanto na realidade grande parte da mineração não ocorreu. O esquema arrecadou mais de 577 milhões de dólares de 2015 a 2019 através de painéis fabricados e falsas alegações de desempenho.

A sentença, proferida pelo juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik em Seattle, vem depois que ambos os homens já cumpriram o período de 16 meses em custódia preventiva. "Os homens já cumpriram 16 meses em custódia; além do período de custódia, o juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada um pagasse uma multa de 25.000 dólares e completasse 360 horas de serviço comunitário enquanto estivesse em liberdade supervisionada. Espera-se que os homens retornem à Estônia para cumprir seus períodos de liberdade supervisionada", explicou o Departamento de Justiça.

Os promotores alegaram que grande parte dos fundos dos investidores foi gasta em compras de bitcoin, imóveis, veículos de luxo e outras despesas pessoais de alto valor. A procuradora interina dos EUA, Teal Luthy Miller, descreveu a conduta como "um esquema Ponzi clássico" que causou danos financeiros e emocionais significativos às vítimas.

As autoridades enfatizaram que um resultado-chave do caso é o confisco em larga escala destinado a ajudar aqueles prejudicados pela fraude. "As sentenças também incorporaram o confisco de criptomoeda, fundos, veículos, propriedades imobiliárias e equipamentos de mineração de criptomoeda — apreendidos pelos Estados Unidos e seus parceiros estrangeiros de aplicação da lei — que são coletivamente avaliados em mais de 450 milhões de dólares", observou o DOJ, acrescentando:

Detalhes do processo de remissão serão anunciados posteriormente, e funcionários federais dizem que a maioria da riqueza apreendida será direcionada para o reembolso. O DOJ trabalhou junto com a Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia e o Gabinete do Procurador-Geral da Estônia para garantir esses ativos e assegurar que possam ser distribuídos de volta às vítimas em vários países.