Um homem foi condenado a 20 anos de prisão pelo seu envolvimento num esquema global de investimento em criptomoedas que ultrapassou os 73 milhões de dólares.

A PANews reportou no dia 10 de fevereiro que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Daren Li, de 42 anos, foi condenado a 20 anos de prisão pelo seu envolvimento num golpe global de investimento em criptomoedas. Daren Li está programado para cortar a sua pulseira eletrónica no tornozelo em dezembro de 2025 e fugir; continua em fuga. Esta sentença foi proferida à revelia.

Daren Li declarou-se culpado em novembro de 2024 por branquear mais de 73,6 milhões de dólares com cúmplices através de fraude de criptomoedas e golpes relacionados, dos quais pelo menos 59,8 milhões de dólares vieram de empresas fictícias dos EUA. Os seus métodos incluíam atrair vítimas através das redes sociais, chamadas telefónicas e serviços de namoro online, utilizando plataformas de negociação de criptomoedas falsas legítimas para cometer fraude, ou fazendo-se passar por serviço de apoio ao cliente para induzir as vítimas a transferir dinheiro sob o pretexto de resolver problemas informáticos falsos. Daren Li controlava contas de empresas fictícias dos EUA para receber os fundos das vítimas e monitorizava a conversão de fundos em criptomoedas para ocultar a origem dos fundos. Oito cúmplices declararam-se culpados até agora, e Daren Li é o primeiro réu diretamente envolvido no recebimento dos fundos das vítimas a ser condenado.