Huione Guarantee coloca grupos do Telegram à venda enquanto o mercado encerra atividades

Huione Guarantee, um dos principais marketplaces descentralizados suspeito de lavagem de stablecoins roubadas, está a desfazer-se de mais IDs do Telegram. Agora, o grupo está a afastar-se do seu chat público de jogo. 

A Huione Guarantee desinvestiu vários dos seus IDs do Telegram após anos de escrutínio por parte de investigadores de cripto e autoridades. O antigo marketplace era um dos principais centros de lavagem de stablecoins. 

Como o Cryptopolitan reportou recentemente, a Huione Pay congelou saques no final de 2025, causando caos para os titulares de lojas relacionadas. A ferramenta de pagamento HWZF também foi descontinuada. 

Investigação recente da equipa SlowMist mostra que a Huione Guarantee ainda está a desinvestir ativos do Telegram. O grupo passou por uma série de rebranding numa tentativa de reimplantar alguns dos seus serviços. A Haowang Guarantee permaneceu o novo centro para pagamentos de caução para o Grupo Huione. 

Após o Grupo Huione se ter distanciado do negócio Guarantee, vendeu nomes de utilizador do Telegram. Agora, o Grupo Huione está a desinvestir alguns dos seus outros canais públicos. 

Huione leiloa múltiplos canais

Um dos últimos grupos públicos remanescentes do Grupo Huione, @feibo, anunciou um leilão para uma série de canais. Os participantes devem depositar 10.000 USDT, reembolsável após o fim do leilão. 

A venda também visa prevenir spam ao reter licitações falsas e reservar o direito de não devolver o depósito. 

O grupo mais caro, com mais de 131K USDT em licitações, é para anúncios de serviços de jogo. Outros grupos estão apenas a começar ou aguardam ser reaproveitados. 

O risco de lavagem de USDT está a ser reorganizado

Após o encerramento das principais atividades do Grupo Huione, a ameaça de lavagem de USDT não diminuiu. Esquemas semelhantes continuam a operar, mas espalham-se por mercados P2P alternativos. 

A liquidez está a mover-se para novos clusters, desafiando investigadores a localizar endereços. Pequenas lojas e serviços de caução são uma das formas menos rastreáveis de transferir USDT. Até a própria Tether e a sua unidade de crimes financeiros têm dificuldades em rastrear todas as transações e carteiras. 

A atividade da Huione Pay atingiu o pico no verão de 2025, posteriormente parando saques e encerrando operações após a repressão das autoridades. A Huione Pay foi uma das principais ferramentas para jogo baseado no Telegram e online, bem como lavagem de USDT. 

Após o encerramento da Huione Pay, até 30 entidades alternativas surgiram no Telegram, segundo investigadores da Eliptic. 

Brevemente, a Tudou Guarantee foi o marketplace selecionado para atividades semelhantes, mas também seguiu a Huione no encerramento das suas operações. A Huione Guarantee também detinha uma participação de 30% na Tudou Guarantee, tornando-se a maior acionista individual.

Atualmente, mercados obscuros menores estão a competir por uma quota de pagamentos e, potencialmente, lavagem.

Os marketplaces de USDT, usando a versão TRON da stablecoin, foram agora marcados como um fator de risco e são mais vigiados de perto quanto à potencial lavagem de stablecoins.

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