Homem Alegadamente Desvia $19.000.000 do Governo dos EUA em Esquema Massivo de Reembolso de Impostos: DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está a acusar um homem do Minnesota de drenar milhões de dólares dos cofres do governo.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Minnesota diz estar a acusar Caesar Munir Wilson de orquestrar um esquema de fraude de reembolso fiscal de vários milhões de dólares que decorreu de 2022 a 2023.
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As autoridades alegam que Wilson apresentou mais de 90 milhões de dólares em pedidos de reembolso fiscal e conspirou com outros para submeter declarações adicionais.
No total, os procuradores alegam que as reivindicações fraudulentas ultrapassaram 350 milhões de dólares, com o Departamento do Tesouro dos EUA a desembolsar mais de 19 milhões de dólares em reembolsos fiscais indevidos.
Wilson alegadamente usou os fundos obtidos ilicitamente para comprar uma casa de 2,6 milhões de dólares em Prior Lake, investir em criptomoeda e outros empreendimentos e cobrir o seu estilo de vida pessoal.
Os procuradores também dizem que Wilson aconselhou um grupo de cidadãos soberanos, ou indivíduos que acreditam não estar sujeitos às leis, regulamentos ou obrigações fiscais do governo. Ele alegadamente aconselhou os cidadãos soberanos em questões de impostos e fundos fiduciários e forneceu-lhes formulários e documentos para declaração fiscal.
Afirma o Procurador dos Estados Unidos Daniel N. Rosen,
"Os indivíduos que apresentam reivindicações falsas de reembolso fiscal e que conspiram com outros para violar as leis dos Estados Unidos devem ser responsabilizados pela sua conduta criminal."
Wilson está a ser acusado de conspiração para apresentar reivindicações falsas de reembolso fiscal, apresentação de uma reivindicação falsa de reembolso fiscal, branqueamento de capitais e fraude bancária.
Ele está atualmente em liberdade sob fiança aguardando novos procedimentos.
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Imagem gerada: Midjourney
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