Fundador da criptomoeda Praetorian, Ramil Palafox, condenado a 20 anos por fraude de 200 milhões de dólares

Ramil Ventura Palafox acabou de receber 20 anos de prisão federal. Ele dirigia uma empresa falsa de criptomoedas chamada Praetorian e enganou mais de 90.000 pessoas em todo o mundo. Um juiz em Alexandria, Virgínia, condenou-o após ter sido acusado de fraude eletrónica e branqueamento de capitais.

Ramil tem 61 anos e possui passaportes dos Estados Unidos e das Filipinas. Ele dirigia a Praetorian Group International, também chamada PGI, onde se intitulava CEO, presidente e o rosto de toda a operação. Ele dizia às pessoas que a PGI ganhava dinheiro negociando Bitcoin.

Ele disse que ganhariam lucros diários entre 0,5% e 3%. Isso era mentira. A PGI não estava a negociar Bitcoin suficiente para sequer se aproximar desses retornos. Em vez disso, Ramil pagava aos primeiros investidores com o dinheiro de novos investidores.

Ramil gastou o dinheiro dos investidores em carros, casas, roupas e sites falsos

Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, mais de 201 milhões de dólares entraram na Praetorian. Mais de 30 milhões de dólares entraram como moeda fiduciária, e mais de 8.000 Bitcoin também entraram, valendo cerca de 171 milhões de dólares na altura.

Desse total, pelo menos 62,6 milhões de dólares estão agora confirmados como perdas reais.

Ramil não gastou esse dinheiro em negociação. Gastou-o em si próprio. Comprou 20 carros de luxo por cerca de 3 milhões de dólares. Isso incluiu Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens e outros. Reservou suítes penthouse em hotéis de luxo e gastou 329.000 dólares nisso. Também comprou quatro casas em Los Angeles e Las Vegas, no valor de mais de 6 milhões de dólares.

Ramil também gastou 3 milhões de dólares a fazer compras em lojas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin e Hermès. Comprou roupas caras, relógios, joias e mobília. Também enviou 800.000 dólares e 100 Bitcoin, no valor de 3,3 milhões de dólares, para um dos seus familiares.

Para manter a fraude em funcionamento, Ramil criou um site falso da PGI. De 2020 a 2021, o portal mostrava lucros falsos. As pessoas iniciavam sessão e viam os seus investimentos a "crescer". Os números eram todos inventados. Nenhum Bitcoin estava a ser negociado dessa forma.

Os investigadores do Gabinete de Campo do FBI de Washington e da equipa de Investigação Criminal do IRS em D.C. seguiram o rasto do dinheiro, rastrearam o Bitcoin e conectaram cada dólar de volta a Ramil e à Praetorian.

Ramil mentiu a dezenas de milhares de pessoas. Prometeu retornos que nunca existiram. Usou painéis falsos e eventos chamativos para fazer parecer real. Mas o dinheiro foi para a sua garagem, o seu armário e as suas casas. Nunca houve qualquer plano para fazer as pessoas ganharem dinheiro.

Agora, com Ramil atrás das grades por 20 anos, o nome Praetorian vai entrar para a história por todas as razões erradas.

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