Gangues do Sudeste Asiático migram para cripto para movimentar fundos ilegais e ocultar lucros

Gangues do Sudeste Asiático envolvidas em tráfico humano intensificaram agora as suas atividades de lavagem de dinheiro, recorrendo a criptomoedas para movimentar fundos ilegais e ocultar lucros. Esta mudança assinala uma alteração na forma como estes grupos operam além-fronteiras, com um novo relatório a demonstrar que os ativos digitais se tornaram o canal mais preferido.

De acordo com o relatório, estes fundos ilícitos estão ligados a trabalho forçado, operações realizadas em complexos de golpes online e outras atividades criminosas. A tendência mostra como as redes criminosas se adaptam facilmente à tecnologia enquanto expandem o seu alcance global.

Num relatório divulgado pela Chainalysis, as transações cripto ligadas a suspeitas de operações de tráfico aumentaram 85%, atingindo 260 milhões de dólares. A métrica foi divulgada no seu relatório de crimes cripto de 2026, que rastreia atividades ilícitas em blockchains públicas.

Por que as gangues do Sudeste Asiático estão a adotar cripto?

No relatório divulgado pelos investigadores, as gangues do Sudeste Asiático estão agora a favorecer cripto. Tom McLouth, analista de inteligência da Chainalysis, explicou que a adoção de ativos digitais por estas redes de gangues deve-se ao facto de o uso de ativos digitais lhes proporcionar remessas mais rápidas.

Ele observou que as transações são realizadas em segundos e os fundos são transferidos para exchanges no estrangeiro ao mesmo tempo. Ele associou a maioria destas transações a trabalho forçado em centros de golpes online.

Além disso, alguns fundos também estavam ligados a serviços internacionais de acompanhantes e redes de material de abuso sexual infantil. O crescimento está alinhado com a expansão de complexos de golpes online e plataformas de jogo digital em toda a região.

Além de usar ativos digitais pela sua velocidade, ajuda-os a reduzir a sua dependência dos sistemas bancários tradicionais. Os criminosos tendem a evitar os atrasos e a supervisão regulamentar que acompanham o uso de sistemas tradicionais de transferência cross-chain, e a expandir as suas operações mais rapidamente.

Nos últimos anos, o Sudeste Asiático tem assistido a um aumento de centros de golpes online e casinos digitais. Estas operações dependem de trabalhadores traficados que foram forçados a deixar os seus países em busca de melhores oportunidades.

Estas redes normalmente anunciam várias funções falsas para atrair trabalhadores e acabam por retê-los contra a sua vontade nestes complexos. Os trabalhadores ajudam os mentores por trás da operação a executar os seus golpes online, onde visam vítimas em todo o mundo e recebem pagamentos usando carteiras cripto.

Investigadores relatam crescimento de golpes online ligados a cripto

No relatório, os investigadores mencionaram que os criminosos conseguiram expandir as suas operações usando cripto. À medida que os centros de golpes online no Sudeste Asiático continuam a aumentar, as transações cripto associadas a eles também estão a crescer.

Além disso, estes grupos de tráfico usam múltiplas carteiras para transações. No entanto, a tecnologia blockchain cria um registo de cada transação. Ao contrário das trocas em dinheiro, as transações digitais deixam um rasto na blockchain.

Além disso, os investigadores estão agora a usar análise blockchain e inteligência tradicional para investigar estas transações. Como resultado, as autoridades podem interromper redes mais rapidamente do que em anos anteriores.

Embora as redes de tráfico aproveitem a velocidade e o alcance global da cripto, a transparência proporciona uma vantagem aos investigadores. A cooperação entre reguladores e empresas de análise também tem ajudado os esforços de aplicação da lei.

Numa atualização recente divulgada pela Interpol em novembro passado, anunciou que designou os complexos de golpes online criminosos construídos na região como uma ameaça criminal transnacional. A resolução foi aprovada numa reunião da Assembleia Geral em Marraquexe, onde as autoridades afirmaram que os complexos de golpes online visaram vítimas de mais de 60 países. Eles afirmaram que estes criminosos visam vítimas usando phishing de voz, golpes online de romance, fraude de investimento e outras formas de golpes online cripto.

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