Binance Despede Investigadores com o Ressurgimento do Risco de Sanções

No dia 13 de fevereiro, a Fortune reportou que a Binance tinha despedido vários investigadores seniores de conformidade. São os investigadores que identificaram mais de 1.000 milhões de dólares em fluxo transacional que parecia estar associado a entidades iranianas. 

O aparente retrocesso da Binance na conformidade poderá resultar em múltiplas restrições, incluindo relações bancárias mais fracas e acesso reduzido à negociação institucional.

A empresa de cripto está atualmente a operar sob monitorização de conformidade obrigatória pelos EUA, como parte do acordo de 4.300 milhões de dólares em 2023 relacionado com controlos anti-branqueamento de capitais. As transações foram alegadamente encaminhadas utilizando a stablecoin USDT na Blockchain Tron desde março de 2024 até agosto de 2025. 

Isto levanta agora novas preocupações sobre os esforços de conformidade da empresa de cripto com as sanções dos EUA. Estas são aplicadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) e monitorizadas pelo Departamento de Justiça (DoJ).

Reestruturação da Binance Durante Monitorização Ativa

Pelo menos cinco investigadores de conformidade que trabalhavam em questões de crime financeiro global e aplicação de sanções foram despedidos no último trimestre de 2025. A Fortune também reportou que vários membros seniores da equipa de conformidade deixaram a empresa nos últimos meses.

Estas mudanças estão a ocorrer durante um esforço de reestruturação em maior escala dentro do departamento de conformidade da Binance. Portanto, não é surpresa que o Diretor de Conformidade Noah Perlman esteja alegadamente a deixar o cargo em 2026.

A Binance não forneceu comentários sobre as investigações atuais, mas reafirmou o seu compromisso em cumprir os regulamentos de sanções e cooperar com as agências de aplicação da lei. Além disso, declarou que qualquer funcionário que viole as suas políticas internas está sujeito a despedimento.

Este timing é importante devido ao facto de a empresa ter declarado anteriormente que iria entrar numa nova "fase de maturidade regulamentar". A Binance fez esta declaração depois de celebrar um acordo judicial com as autoridades dos EUA em 2023, exigindo que implementasse controlos AML/KYC reforçados e fosse monitorizada de forma independente até 2027.

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Redes de Stablecoin Levantam Preocupações Sobre Exposição a Sanções

Como o relatório da Fortune observou, o uso do USDT baseado em Tron também levanta questões sobre a supervisão regulamentar relativamente a redes de stablecoin de alto rendimento. Estas são normalmente utilizadas para facilitar a liquidez transfronteiriça.

Estas infraestruturas continuam a ser eficientes para concluir liquidações. Mas estão a ser monitorizadas de perto para determinar se existe a possibilidade de estarem a ser utilizadas para evasão de sanções e/ou outras formas de financiamento ilícito.

A Binance está a fazer mudanças significativas no seu departamento de conformidade. Ao mesmo tempo, houve uma mudança no ambiente regulamentar em torno das moedas digitais nos Estados Unidos. Isto ocorre também depois de o Presidente Trump ter emitido um perdão ao antigo CEO Changpeng Zhao, que se tinha declarado culpado.

Durante o mesmo período, a Binance continua a recrutar ativamente para posições de conformidade. Isto sugere que a empresa fará mudanças significativas na conformidade interna, mas é improvável que reduza significativamente os controlos e regulamentos atuais.

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