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Apesar de se declarar culpada de violações graves de AML, a Paxful recebeu uma penalidade reduzida de $4 milhões em vez dos $112,5 milhões acordados pelas partes.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Resumir com IA
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A plataforma de negociação de ativos virtuais peer-to-peer Paxful foi condenada a pagar uma penalidade criminal de $4 milhões após se declarar culpada de múltiplas ofensas federais, de acordo com um comunicado de imprensa oficial do Departamento de Justiça dos EUA.
A sentença segue-se à admissão da Paxful de que conspirou para promover prostituição ilegal, violou a Lei do Sigilo Bancário e transmitiu conscientemente fundos derivados de atividade criminosa.
Fluxos de Criptomoeda Ilícitos
A penalidade foi determinada com base na capacidade de pagamento da empresa. As autoridades federais afirmaram que a Paxful lucrou ao facilitar transações para criminosos enquanto promovia a sua falta de controlos anti-branqueamento de capitais (AML) e deixando de cumprir as leis aplicáveis de combate ao branqueamento de capitais, apesar de saber que os utilizadores na sua plataforma estavam envolvidos em crimes incluindo fraude, extorsão, prostituição, tráfico sexual comercial, burlas românticas e tráfico de seres humanos.
Documentos judiciais revelaram que a Paxful operava uma plataforma online de moeda virtual e um negócio de transmissão de dinheiro onde os utilizadores negociavam criptomoedas por dinheiro, cartões pré-pagos, cartões-presente e outros itens. De 1 de janeiro de 2017 a 2 de setembro de 2019, a Paxful facilitou mais de 26,7 milhões de negociações no valor total de quase $3 mil milhões e gerou mais de $29,7 milhões em receitas.
As autoridades disseram que a Paxful sabia que uma parte dessas transações envolvia fundos derivados de crimes, incluindo esquemas de fraude e prostituição ilegal. A empresa também transferiu deliberadamente moeda virtual em nome da Backpage, uma plataforma de publicidade online que mais tarde admitiu em processos criminais que anunciava e lucrava com prostituição ilegal, incluindo conteúdo envolvendo menores.
Segundo o Departamento de Justiça, os fundadores da Paxful referiam-se internamente ao "Efeito Backpage", ao qual atribuíam o mérito de ajudar a plataforma a crescer. Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2022, as negociações da Paxful com a Backpage e um website semelhante resultaram na transferência de quase $17 milhões em Bitcoin das carteiras da Paxful para esses sites. Com isto, a Paxful obteve pelo menos $2,7 milhões em lucros.
O acordo de confissão de culpa afirma que de julho de 2015 a junho de 2019, a Paxful comercializou-se como uma plataforma que não exigia informações de Know Your Customer (KYC). Não só permitiu que os utilizadores negociassem sem recolher dados KYC suficientes, como também forneceu a terceiros políticas de AML que não foram implementadas ou aplicadas, e deixou de apresentar relatórios de atividades suspeitas apesar de indicadores claros de conduta criminosa.
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A Paxful declarou-se culpada de conspirar para violar a Lei de Viagens ao promover prostituição ilegal através do comércio interestadual, conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspirar para violar os requisitos de AML da Lei do Sigilo Bancário.
Embora as partes tenham concordado que a penalidade criminal apropriada era de $112,5 milhões, o departamento concluiu que a Paxful só podia pagar $4 milhões como parte da resolução.
A confissão de culpa da Paxful fez parte de uma resolução coordenada com a Rede de Combate aos Crimes Financeiros (FinCEN), e em julho de 2024, o cofundador e antigo CTO da empresa, Artur Schaback, também se declarou culpado de violações relacionadas com AML.
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Fonte: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/








