Seis detidos enquanto a polícia indiana conclui operação de fiscalização de uma semana

A polícia indiana anunciou a detenção de seis indivíduos numa operação de uma semana em todo o país. Segundo relatos locais, a operação, que decorreu de 7 a 13 de fevereiro, visou indivíduos que realizavam diferentes tipos de atividades fraudulentas, incluindo fraude de investimento, fraude de aplicações de empréstimo e golpes de empregos a tempo parcial.

De acordo com a declaração divulgada pela polícia indiana, a operação foi realizada com a ajuda de investigadores após terem rastreado vários fundos ilegais em diferentes estados, incluindo Maharashtra e Andhra Pradesh. A força também afirmou ter garantido reembolsos no valor de cerca de Rs. 16,9 lakh ($18.673) às vítimas através de ordens judiciais. Segundo a polícia, os indivíduos detidos foram encaminhados ao tribunal para audiências de fiança, enquanto outros ainda permanecem sob custódia policial aguardando a conclusão das investigações.

Polícia indiana detém seis indivíduos na última operação

Na declaração divulgada pela polícia indiana, os agentes da força deslocaram-se a Kakinada em Andhra Pradesh e detiveram Gummadi Rambabu por atuar como titular de conta laranja e facilitar o movimento de fundos ilícitos. A vítima neste caso disse ter sido abordada por um dos membros da rede no Facebook. Ele afirmou que a pessoa apresentou o esquema de investimento em criptomoedas e explicou como funcionava em detalhe. Após dias de discussão, concordou em investir.

A vítima foi adicionada a um grupo do Facebook intitulado AZ70 Market Radar Station, onde afirmou que os administradores ofereciam dicas de ações e formação em investimentos. Os membros do grupo também publicavam capturas de ecrã mostrando os seus lucros dos investimentos em criptomoedas feitos no grupo, outra medida para atrair os novos membros adicionados ao grupo. A vítima afirmou ter recebido uma conta bancária para transferir Rs. 5,20 lakh, que coincidentemente era uma conta pertencente ao acusado.

Noutro caso, a polícia indiana disse ter detido Santosh Chandra Kant Gaikaward em Mumbai pelo seu papel numa fraude de investimento em larga escala que visava vítimas locais. A vítima afirmou ter sido adicionada a um grupo de WhatsApp após o grupo ter iniciado contacto e foi persuadida a investir através de uma aplicação de negociação, que falsamente alegaram estar devidamente registada na agência federal apropriada. Foi-lhe também mostrado um lucro fabricado de investimentos em criptomoedas, uma medida que o atraiu.

Polícia apela aos residentes para terem cautela online

Noutro caso separado de fraude de investimento ligado a um grupo de WhatsApp chamado Dream Chasers Together 371, três acusados de Bhiwandi em Maharashtra foram detidos por atuarem como contas laranja para transferir fundos obtidos de golpes de investimento em criptomoedas. Os indivíduos foram identificados como Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh e Momin Hina Imran Ahmed. O queixoso foi inicialmente autorizado a levantar fundos no início para ganhar confiança antes de ser defraudado de mais de Rs. 65 lakh.

A polícia também deteve Katravath Nithin de Mahabubnagar em ligação com uma aplicação de fraude de empréstimo. A vítima foi atraída através do Instagram por burlões que se faziam passar por representantes de empresas de empréstimos. Foi-lhe pedido para partilhar detalhes pessoais e bancários antes de ser solicitado a pagar cerca de Rs. 2 lakh sob o pretexto de depósitos de segurança e taxas de processamento. Os investigadores descobriram que os fundos foram movimentados através de várias contas pertencentes aos criminosos antes de serem transferidos para criptomoedas e enviados para fora do país.

Entretanto, os funcionários da polícia indiana alertaram o público para ter cautela ao tentar ganhar dinheiro online. Apelaram aos residentes para se absterem de responder a perfis ou números de telefone desconhecidos, especialmente aqueles que se comportam de forma excessivamente amigável. Além disso, os funcionários também alertaram os residentes para evitarem partilhar informações pessoais e aceder a plataformas de investimento em criptomoedas através dos seus sites oficiais e para relatar imediatamente suspeitas de fraude à esquadra de polícia mais próxima.

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