Binance Nega Alegações de Violação de Sanções ao Irão, Afirma Que Nenhum Investigador Foi Despedido

A Binance rejeitou as alegações de que permitiu uma transação ligada ao Irão e despediu os funcionários que levantaram preocupações relativas à transferência.
A exchange de criptomoedas emitiu uma resposta formal no X na sequência de um relatório da Fortune que afirmava que investigadores internos descobriram mais de mil milhões de dólares em transferências suspeitas. A Binance afirmou que o relatório não é verdadeiro e contém muitas imprecisões.
Segundo a Fortune, as transações passaram pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025, o que representa mais de um ano; durante a operação, todos os fundos vieram de entidades iranianas. O relatório afirmou que as transferências envolveram USDT na rede Tron e citou muitas fontes não identificadas familiarizadas com o caso.
O meio de comunicação também relatou que pelo menos cinco investigadores internos, alguns com experiência em aplicação da lei, foram despedidos após documentarem a atividade. Também alegou que funcionários seniores de conformidade adicionais tinham deixado a empresa há alguns meses.

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Contrariamente ao relatório, a Binance divulgou uma carta assinada pela 'Binance Communications' negando as alegações. Segundo a plataforma de exchange, nenhum investigador foi despedido por levantar preocupações de conformidade, e qualquer sugestão de que a empresa estava a retaliar era "categoricamente falsa."
A empresa também acrescentou que não houve violações de sanções ligadas às atividades referenciadas no artigo. Segundo a exchange, foi realizada uma revisão interna adequada com o apoio de consultoria jurídica externa, e a revisão não encontrou evidências de que violou as leis de sanções aplicáveis em relação às transações mencionadas.

Alegações de Conformidade e Compromisso da Binance

A Binance afirmou que continua a cooperar com os reguladores e a cumprir todos os seus compromissos de monitorização e supervisão. A exchange observou que desde a sua resolução de 2023 com as autoridades dos EUA, fortaleceu o seu quadro de conformidade e investiu fortemente na adequada triagem de sanções, a fim de monitorizar todos os sistemas e seguir as regras de combate ao branqueamento de capitais.
A empresa também salientou que é regulada em múltiplas jurisdições, incluindo o Mercado Global de Abu Dhabi, para além de outros reguladores locais. Afirmou que o seu programa de conformidade está entre os mais robustos da indústria de ativos digitais.

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