Homem australiano acusado em burla cripto de 5 milhões de dólares visando investidores idosos

Um homem de Sydney foi acusado por um alegado esquema de investimento em criptomoedas que, segundo a polícia, defraudou mais de 190 idosos e australianos vulneráveis em mais de 5 milhões de dólares desde novembro de 2025.

A investigação, liderada pela Força de Intervenção Resaca, foi estabelecida em fevereiro de 2026 pelo Esquadrão de Cibercrime do Comando Estadual do Crime para examinar o alegado envolvimento de dois homens na operação. Os detetives alegam que as vítimas foram inicialmente abordadas através das redes sociais e incentivadas a investir em criptomoedas. Posteriormente foram contactadas por alguém que se fazia passar por consultor de investimento e orientadas a depositar fundos num portal de troca de moeda digital conhecido como NEXOpayment.

De acordo com a polícia, as vítimas acreditavam estar a comprar criptomoedas, ações ou outros produtos de investimento legítimos. Em vez disso, os fundos depositados terão sido alegadamente canalizados através de múltiplas carteiras de criptomoedas e plataformas de troca de moeda digital num padrão descrito como consistente com atividade de branqueamento de capitais.

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Mandados de Busca Executados em Sydney

Por volta das 7h30 da manhã de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, os detetives executaram mandados de busca em residências em Strathfield e Cammeray, bem como num negócio em Burwood. Equipamentos eletrónicos e documentos relevantes para a investigação foram apreendidos.

Um homem de 42 anos foi detido em Strathfield e levado à Esquadra de Polícia de Auburn, onde foi acusado de lidar imprudentemente com produtos de crime superiores a 5.000 dólares em relação ao alegado branqueamento de fundos através de NEXOpayment. Foi-lhe concedida liberdade condicional e deverá comparecer perante o Tribunal Local de Burwood em 17 de março de 2026. Um homem de 36 anos detido em Cammeray foi libertado pendente de mais investigações.

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