Senado dos EUA investiga Binance por supostos US$ 1,7 bilhão ligados a grupos terroristas

• Senadores dos EUA investigam a Binance por supostos US$ 1,7 bilhão ligados a grupos apoiados pelo Irã.
• Comitê exige registros internos e detalhes sobre falhas em controles contra lavagem de dinheiro.
• Exchange nega acusações e afirma que reportagens contêm informações “incompletas e distorcidas”.

O Senado dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a Binance por suposta ligação com US$ 1,7 bilhão em transações envolvendo grupos terroristas e entidades sancionadas.

O caso aumenta a pressão regulatória sobre o setor cripto e levanta novas preocupações sobre segurança financeira e compliance.

Senadores exigem registros e citam falhas graves

A investigação parte do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais, presidido pelo senador Rand Paul. Além disso, o senador Richard Blumenthal lidera o pedido formal por documentos.

Os senadores querem detalhes sobre possíveis conexões entre a exchange e grupos ligados ao governo iraniano. Por isso, exigiram registros internos e comunicações estratégicas da empresa.

Blumenthal afirmou:

Segundo relatos, intermediários como Hexa Whale e Blessed Trust facilitaram transferências suspeitas. Além disso, essas entidades teriam atuado em nome de organizações sancionadas.

Reportagens do The Wall Street Journal, The New York Times e Fortune apontam falhas persistentes nos controles da empresa. Essas informações vieram de documentos internos e fontes anônimas.

Histórico de penalidades aumenta pressão sobre a exchange

A Binance já enfrentou punições severas recentemente. Em 2023, a empresa e seu ex-CEO Changpeng Zhao admitiram falhas em controles contra lavagem de dinheiro.

Como resultado, a empresa pagou multa recorde de US$ 4,3 bilhões, além disso, Zhao deixou o cargo e cumpriu quatro meses de prisão em 2024.

Entretanto, novos relatórios indicam que US$ 1,7 bilhão circularam na plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025. Esses valores teriam financiado grupos como militantes Houthis, apoiados pelo Irã.

Além disso, relatórios afirmam que funcionários da equipe de compliance alertaram sobre os riscos. Posteriormente, a empresa teria demitido esses profissionais.

Esse histórico aumenta a preocupação de reguladores e legisladores. Portanto, o caso pode influenciar novas regras para exchanges globais.

Binance rejeita acusações e afirma que controles estão funcionando

Em resposta às alegações, a Binance negou categoricamente qualquer envolvimento em atividades ilícitas e afirmou que seus sistemas de monitoramento identificaram e reportaram operações suspeitas às autoridades.

Segundo a empresa, demonstra a eficácia de seus controles internos.

A exchange também destacou que passou por uma das mais amplas reformulações de compliance do setor nos últimos anos, implementando procedimentos rigorosos de verificação de identidade (KYC) e sanções, além de proibir o uso da plataforma por entidades sancionadas.

A empresa acrescentou ainda que possui um dos programas de conformidade mais robustos da indústria e permanece comprometida em combater crimes financeiros e cumprir exigências regulatórias globais.

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