Tribunal indiano condena 14 pessoas à prisão perpétua em importante caso de extorsão de Bitcoin

O grupo incluía 11 polícias e um ex-político que sequestraram um empresário e roubaram a sua criptomoeda em 2018.

Um tribunal indiano aplicou justiça severa na sexta-feira, condenando 14 pessoas à prisão perpétua por um chocante esquema de extorsão de Bitcoin.

O Juiz Especial B.B. Jadav em Ahmedabad considerou todos os réus culpados de conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão. O caso expõe a profunda corrupção dentro das forças policiais da Índia e destaca o crescimento dos crimes relacionados com criptomoedas.

O Crime Que Chocou a Índia

A vítima, Shailesh Bhatt, era um empresário de Surat que tinha recuperado Bitcoin do esquema de investimento BitConnect que entrou em colapso. BitConnect foi um enorme esquema Ponzi avaliado em 900 milhões de dólares que encerrou, deixando milhares de investidores com prejuízos.

Em 11 de fevereiro de 2018, funcionários corruptos descobriram sobre a recuperação de Bitcoin de Bhatt e elaboraram um plano para roubá-lo. Homens que se passavam por agentes do Gabinete Central de Investigação atraíram Bhatt para uma estação de serviço dois dias antes. Depois sequestraram-no e mantiveram-no na Quinta Keshav perto de Gandhinagar.

Entre os sequestradores estavam o ex-chefe da polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel, e o ex-político Nalin Kotadiya do partido governante BJP. O inspetor da divisão de crime local, Anant Patel, liderou a operação de sequestro com vários oficiais envolvidos.

Na quinta, os funcionários corruptos espancaram e ameaçaram Bhatt até ele confessar que tinha 752 Bitcoin do desenvolvedor da BitConnect, Dhaval Mavani. Ele admitiu que 176 desses Bitcoin estavam guardados com o seu sócio Kirit Paladiya, enquanto já tinha vendido as moedas restantes por cerca de 5 milhões de dólares.

Os criminosos inicialmente exigiram todos os 176 Bitcoin mais 32 crore rupias (aproximadamente 3,6 milhões de dólares) em dinheiro. Quando as negociações falharam, forçaram Bhatt a vender 34 Bitcoin da carteira do seu sócio, extorquindo cerca de 150.000 dólares.

Uma Investigação Complexa

Após a sua libertação, Bhatt apresentou uma queixa ao Ministério do Interior da União da Índia. Isto desencadeou uma grande investigação criminal pelo Departamento de Investigação Criminal de Gujarat, levando a 15 detenções.

A acusação construiu um caso massivo com 173 testemunhas, incluindo especialistas em forense digital e funcionários bancários que rastrearam transferências de fundos. Alguns agentes da polícia tornaram-se até testemunhas de acusação contra os seus antigos colegas.

No entanto, o julgamento enfrentou sérios obstáculos. Um alarmante número de 92 testemunhas tornaram-se hostis durante os procedimentos, alterando ou retirando os seus testemunhos. Isto levantou preocupações sobre intimidação de testemunhas e tentativas de corrupção para descarrilar o caso.

O Juiz Jadav respondeu emitindo notificações de perjúrio a 25 testemunhas que mentiram em tribunal. Apesar destes desafios, a acusação provou com sucesso a conspiração usando testemunhos e registos de transações digitais.

Corrupção nos Níveis Mais Altos

Os funcionários condenados ocupavam posições de poder e confiança significativos. O ex-superintendente Jagdish Patel era um oficial sénior do IPS responsável pela lei e ordem no distrito de Amreli. O ex-político Nalin Kotadiya tinha representado o círculo eleitoral de Dhari na assembleia legislativa de Gujarat de 2012 a 2017.

Fonte: @DeshGujarat

Todos os 11 polícias foram considerados culpados ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção da Índia por abusarem das suas posições públicas. O tribunal enfatizou que funcionários públicos que abusam da sua autoridade para ganho pessoal merecem a punição mais severa.

Kotadiya tinha sido um fugitivo durante meses antes da sua captura em setembro de 2018. A sua condenação marca a primeira vez que recebeu uma sentença de prisão perpétua, embora o seu nome tenha aparecido em múltiplos casos de corrupção em Gujarat.

O tribunal ordenou o confisco de joias de ouro no valor de cerca de 2,4 crore rupias (290.000 dólares) que foram apreendidas do ex-chefe da polícia Patel. Este ouro será transferido para o Mestre da Casa da Moeda de Mumbai para processamento.

Os Próprios Problemas Legais da Vítima

Numa reviravolta que adiciona complexidade à história, a vítima Shailesh Bhatt enfrenta as suas próprias acusações criminais. A Direção de Execução da Índia prendeu-o em agosto de 2024 por alegadamente sequestrar dois promotores da BitConnect e extorquir 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 14,5 crore rupias em dinheiro.

Estas acusações sugerem que Bhatt não era uma vítima inocente, mas pode ter estado envolvido nos seus próprios esquemas de extorsão de criptomoedas enquanto tentava recuperar perdas da BitConnect. O seu caso continua a avançar nos tribunais indianos.

Este desenvolvimento mostra a complexa teia de crimes relacionados com criptomoedas que emergiram após o colapso da BitConnect, à medida que investidores desesperados usavam métodos ilegais para recuperar o seu dinheiro.

O Que Isto Significa para o Crime Cripto

Este caso representa uma das condenações mais significativas de crime de criptomoeda da Índia. As sentenças de prisão perpétua enviam uma mensagem clara de que os tribunais punirão severamente sequestros e extorsões relacionados com cripto, especialmente quando envolve funcionários corruptos.

A decisão surge enquanto a Índia lida com o aumento dos crimes de criptomoeda. As agências de aplicação da lei estão a ver mais casos onde criminosos visam detentores de cripto porque os ativos digitais podem ser difíceis de rastrear e recuperar uma vez roubados.

O caso também destaca os riscos de segurança para investidores de criptomoedas. Bhatt tornou-se um alvo porque as suas posses de Bitcoin eram conhecidas e vulneráveis a apreensão. Os criminosos forçaram-no a transferir moedas enquanto sob vigilância policial, mostrando como ameaças físicas podem superar a segurança digital.

Para contextualizar, aos preços atuais do Bitcoin, os 176 Bitcoin que os criminosos tentaram roubar valeriam mais de 19 milhões de dólares, tornando esta uma das maiores tentativas de extorsão de cripto da Índia.

Justiça Feita

A decisão do tribunal de Ahmedabad demonstra que o sistema judicial da Índia pode lidar com crimes complexos de criptomoeda, mesmo quando envolvem funcionários poderosos. A acusação bem-sucedida exigiu forense digital extensiva, investigação financeira e coordenação entre múltiplas agências.

As sentenças de prisão perpétua refletem a visão séria que os tribunais indianos têm de crimes que combinam sequestro tradicional com roubo moderno de criptomoeda. Este caso provavelmente servirá como dissuasor para outros funcionários que considerem esquemas semelhantes.

O veredicto também mostra que tentativas de intimidação de testemunhas e corrupção nem sempre podem descarrilar a justiça, mesmo quando quase metade das testemunhas se tornam hostis durante o julgamento.