Investigação de ZachXBT acusa funcionário de exchange de abuso com informação privilegiada

O conhecido investigador de cripto ZachXBT revelou sua aguardada investigação sobre insider trading, tendo como foco a Axiom, um terminal descentralizado de negociações que permite que usuários negociem cripto diretamente de suas próprias carteiras, sem abrir mão da custódia.

Seu enigmático post viral publicado no início desta semana gerou mais de US$ 2 milhões em apostas na Polymarket, à medida que usuários especulavam qual empresa ele tornaria pública. A Axiom tinha uma chance de 13%, o que resultou em lucros expressivos para quem apostou na plataforma. 

Funcionário da Axiom usou acesso interno para rastrear carteiras de usuários

A investigação de ZachXBT tem como alvo Broox Bauer, executivo sênior de desenvolvimento de negócios da Axiom Exchange, acusado de usar ferramentas internas para acessar dados sensíveis de usuários e monitorar carteiras privadas visando insider trading.

Segundo as apurações:

• Broox teria acessado o painel interno da Axiom para visualizar conexões de carteiras privadas vinculadas a usuários
  
• Ele conseguia identificar carteiras utilizando códigos de indicação, UID ou vínculos de carteiras
  
• Informações desse tipo teriam sido compartilhadas com um grupo privado para identificar alvos lucrativos de negociação
  
• O grupo chegou a organizar listas de carteiras em Google Sheets para monitorar e, possivelmente, antecipar operações de mercado

Isso é relevante, pois a associação de carteiras privadas é uma informação de alto valor em negociações de memecoin, onde o posicionamento antecipado define os lucros.

Painel interno expôs informações altamente sensíveis de usuários, segundo relatos

Um dos aspectos mais preocupantes é o nível de acesso interno que estaria disponível para funcionários.

ZachXBT afirma que o painel interno permitia visualizar:

• Listas completas de carteiras associadas a usuários específicos
  
• Histórico de transações
  
• Apelidos para carteiras
  
• Contas conectadas
  
• Atividade de rastreamento das carteiras
  
• Dados de atividades com registro de horários
  

Esse nível de acesso permite que um insider monitore em tempo real investidores de alto desempenho e negocie antes deles.

No mercado financeiro tradicional, utilizar informações confidenciais de clientes para esse fim configura insider trading.

A investigação apresenta diversos indícios, inclusive gravações de ligações privadas. 

Nas conversas registradas, Broox teria detalhado como pesquisar usuários de modo discreto. Ele mencionou monitorar inicialmente entre 10 e 20 carteiras para evitar suspeitas e afirmou que ajudaria o grupo a obter ganhos rápidos com o acesso interno.

Essas gravações são elementos centrais na apuração dos fatos.

O material sugere envolvimento mais amplo de funcionários internos, incluindo moderadores da Axiom e outros membros do setor de desenvolvimento de negócios.

De forma expressiva, ZachXBT foi contratado de maneira independente para conduzir a investigação. A Axio afirmou que desconhecia o caso e abriu apuração interna.

O caso revela um risco estrutural expressivo em plataformas de negociação de cripto.

Ferramentas centrais de análise interna associadas a controles de acesso fracos criam oportunidades para insider trading.

Mesmo soluções não custodiantes mantêm, ainda assim, inteligência centralizada interna.

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