Investigador on-chain acusa funcionários da Axiom Exchange de abuso de carteira interna

O investigador on-chain ZachXBT divulgou um relatório detalhado alegando que vários funcionários da Axiom Exchange abusaram do acesso interno para monitorizar a atividade de carteiras privadas dos utilizadores e lucrar com informações privilegiadas.

As alegações desencadearam um escrutínio em toda a indústria e uma resposta imediata da exchange.

Alegações Principais

De acordo com o relatório, funcionários seniores, incluindo o membro da equipa de Desenvolvimento de Negócios Sénior baseado em Nova Iorque, Broox Bauer, alegadamente utilizaram dashboards internos para aceder a dados sensíveis de clientes. Isto incluiu alegadamente endereços de carteiras privadas, históricos de transações e informações de contas vinculadas.

ZachXBT afirma que este acesso foi usado para rastrear os chamados "alvos KOL", referindo-se a traders influentes que frequentemente operam através de carteiras não públicas. A alegação sugere que os funcionários monitorizaram estas carteiras para antecipar negociações ou replicar estratégias antes de se tornarem públicas.

Em conversas gravadas citadas no relatório, Bauer alegadamente delineou planos para usar acesso privilegiado para ajudar cúmplices a gerar lucros rápidos, incluindo um esquema específico visando aproximadamente 200.000 dólares em ganhos.

O relatório argumenta ainda que a Axiom tinha monitorização interna mínima e controlos de acesso fracos em vigor, apesar de alegadamente gerar mais de 390 milhões de dólares em receita acumulada.

Resposta da Axiom Exchange

Após a publicação da investigação, a Axiom Exchange emitiu uma declaração dizendo que estava "chocada e desiludida" com a alegada má conduta.

A empresa confirmou que revogou o acesso às ferramentas internas de apoio ao cliente referenciadas no relatório. Também declarou que uma investigação interna está em curso e comprometeu-se a responsabilizar quaisquer partes responsáveis.

A Axiom enfatizou que o comportamento alegado não reflete os valores da empresa e reiterou o seu compromisso com a segurança do utilizador.

Reação do Mercado e Implicações Legais

A investigação desencadeou intensa especulação antes da sua divulgação. No Polymarket, os traders alegadamente apostaram mais de 10 milhões de dólares sobre qual empresa ZachXBT nomearia na exposição. As probabilidades apontando para a Axiom alegadamente subiram acentuadamente pouco antes do relatório se tornar público.

ZachXBT sugeriu que se a conduta criminal for confirmada, o caso poderia cair sob a jurisdição do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY).

A situação continua a desenvolver-se, com potenciais consequências regulamentares e legais dependendo das conclusões das investigações em curso.

A publicação Investigador On-chain Acusa Funcionários da Axiom Exchange de Abuso de Carteiras Internas apareceu primeiro no ETHNews.