Homem da Florida Detido em Alegado Esquema Ponzi de Criptomoedas de 328 Milhões de Dólares

As autoridades federais prenderam Christopher Alexander Delgado, 34 anos, de Apopka, Florida, acusando-o de orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas de 328 milhões de dólares através da sua empresa sediada em Orlando, Goliath Ventures Inc..

O caso foi anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA e registado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Florida.

O Alegado Esquema

De acordo com os procuradores, Delgado, fundador e CEO da Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, defraudou milhares de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.

Os investidores terão alegadamente sido prometidos retornos mensais "garantidos" que variam entre 3% e 8%, que Delgado afirmava seriam gerados através de pools de liquidez de criptomoedas.

No entanto, as autoridades afirmam que a operação funcionava como uma estrutura Ponzi clássica. Em vez de investir os fundos conforme anunciado, Delgado alegadamente usou o capital de novos investidores para pagar aos participantes anteriores, criando a ilusão de retornos legítimos.

A análise da blockchain terá alegadamente mostrado que dos 328 milhões de dólares recolhidos, apenas cerca de 1 milhão a 1,5 milhões de dólares foram alguma vez enviados para uma plataforma real de negociação de criptomoedas.

Alegado Uso Indevido de Fundos de Investidores

Os investigadores federais afirmam que Delgado usou o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida extravagante.

De acordo com os documentos judiciais, ele comprou quatro casas de luxo em toda a Florida Central—incluindo propriedades em Winter Park, Sanford, Windermere e Kissimmee—avaliadas entre 1,15 milhões e 8,5 milhões de dólares cada.

As autoridades também alegam que os fundos foram gastos em viagens de alto nível, eventos empresariais luxuosos, festas de fim de ano e patrocínios de caridade destinados a construir credibilidade e atrair investidores adicionais.

Acusações Criminais e Sentença Potencial

Delgado foi acusado de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.

Se condenado em todas as acusações, enfrenta uma sentença máxima de 30 anos numa prisão federal.

Ele fez a sua primeira comparência em tribunal no dia 24 de fevereiro e foi libertado sob uma fiança de 1 milhão de dólares. Como parte das suas condições de libertação, está a ser monitorizado com um dispositivo de rastreamento no tornozelo.

O caso continua em curso enquanto os procuradores federais prosseguem a sua investigação.

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