Governo dos EUA apreende mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a burlas do Sudeste Asiático

Bitcoin Magazine

Governo dos EUA Apreende Mais de $580 Milhões em Cripto Ligados a Golpes do Sudeste Asiático

A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro disse que as autoridades federais congelaram e apreenderam mais de $580 milhões em criptomoeda ligados a redes de golpes do Sudeste Asiático, marcando uma grande escalada na campanha do governo contra fraude cripto transfronteiriça.

Os fundos foram retidos através da Força-Tarefa de Combate a Centros de Fraude do Departamento de Justiça, uma força-tarefa formada em novembro para visar investimentos em criptomoeda e esquemas de confiança ligados a organizações criminosas transnacionais chinesas. 

Autoridades disseram que os grupos usam plataformas de redes sociais e mensagens de texto para visar vítimas nos EUA e desviar milhares de milhões de dólares todos os anos. Estimativas recentes colocam as perdas anuais dos americanos perto de $10 mil milhões.

"Em apenas três meses, fizemos progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoeda no valor de mais de $578 milhões destes criminosos", disse Pirro num comunicado. Ela disse que o seu gabinete buscará o confisco através dos tribunais e visa devolver os fundos às vítimas.

As autoridades descrevem os esquemas como operações de "abate de porcos", nas quais os fraudadores constroem relacionamentos com as vítimas antes de direcioná-las para investimentos cripto fraudulentos. As vítimas são persuadidas a comprar ativos digitais legítimos e depois transferi-los para plataformas de negociação falsas controladas pelas redes de golpes.

As operações frequentemente funcionam em complexos protegidos em partes do Sudeste Asiático, incluindo Birmânia, Camboja e Laos. Autoridades dos EUA disseram que alguns trabalhadores dentro dos complexos são vítimas de tráfico que são forçadas a realizar golpes sob ameaça de violência. Em certas áreas, a receita gerada pela atividade de golpes representa uma grande parte da produção económica local.

A Força-Tarefa está focada em identificar figuras seniores dentro das redes criminosas, incluindo organizadores e lavadores de dinheiro que movem os lucros através de transações blockchain e contas fictícias. Os investigadores estão rastreando fundos através de exchanges e carteiras para interromper pontos de saque e congelar ativos antes de serem dispersos.

A iniciativa reúne o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e várias divisões do Departamento de Justiça, juntamente com o Federal Bureau of Investigation, o Serviço Secreto dos EUA e a unidade de Investigação Criminal do Internal Revenue Service. Os Gabinetes do Procurador dos EUA em Rhode Island e no Distrito Oeste de Washington também estão a participar.

O Departamento de Justiça disse que a Força-Tarefa continuará a visar infraestrutura, canais financeiros e estruturas de liderança ligadas às redes de fraude.

Crime cripto atingiu $154 mil milhões no ano passado

Dados da Chainalysis mostram que endereços cripto ilícitos receberam pelo menos $154 mil milhões em 2025, um aumento de 162% ano após ano, com entidades sancionadas a impulsionar grande parte do aumento. Estados-nação incluindo Rússia, Irão e Coreia do Norte desempenharam um papel desproporcional, aproveitando a infraestrutura blockchain para evasão de sanções, lavagem de dinheiro e roubos em grande escala.

Stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas, disse o relatório. 

O relatório também destaca a expansão de redes chinesas de lavagem de dinheiro que oferecem "lavagem como serviço" e outra infraestrutura ilícita completa. Embora a atividade ilícita ainda represente menos de 1% do volume total de cripto, a escala e dimensão geopolítica da atividade representam riscos crescentes para reguladores, autoridades policiais e segurança nacional.

Esta publicação Governo dos EUA Apreende Mais de $580 Milhões em Cripto Ligados a Golpes do Sudeste Asiático apareceu primeiro no Bitcoin Magazine e foi escrita por Micah Zimmerman.