Onze senadores dos EUA estão a solicitar ao DOJ que investigue a Binance por violações de sanções

Uma coligação bipartidária de onze senadores norte-americanos solicitou formalmente que o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro investiguem a Binance por potenciais violações de sanções internacionais e leis de combate ao branqueamento de capitais.

As alegações centram-se na facilitação de milhares de milhões de dólares em transações para entidades sancionadas no Irão e na Rússia.

As Alegações

O pedido, liderado pelo Senador Mark Warner da Virgínia e pela Senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, surge quase dois anos e meio após o acordo histórico de 4,3 mil milhões de dólares da Binance com as autoridades norte-americanas em 2023. Esse acordo foi, na altura, uma das maiores penalizações financeiras alguma vez impostas a uma empresa de criptomoedas. A posição dos senadores é que a transformação de conformidade que deveria ter desencadeado não se materializou.

As alegações específicas são substanciais. Relatórios analisados pelos senadores indicam que aproximadamente 1,7 mil milhões de dólares em ativos digitais fluíram através da Binance para entidades iranianas, incluindo grupos com ligações ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e aos Houthis. Os investigadores terão identificado mais de 1.500 contas acedidas por utilizadores no Irão e encontraram evidências de atividade relacionada com a evasão de sanções ao petróleo russo.

Dois elementos das alegações têm um peso particular para além dos próprios dados transacionais. Primeiro, a carta dos senadores alega que o pessoal de conformidade interno que identificou e sinalizou a atividade suspeita foi subsequentemente despedido ou suspenso. Se for preciso, isso indicaria uma supressão deliberada da função de conformidade em vez de uma falha inadvertida. Segundo, as agências de aplicação da lei terão notado que a Binance se tornou menos cooperante no fornecimento de informação de clientes em comparação com o período imediatamente após o acordo de 2023, o que representa uma regressão mensurável da postura à qual a corretora se comprometeu na altura.

A Camada Política

O pedido de investigação surge em território político complicado. Em outubro de 2025, o Presidente Trump perdoou o fundador da Binance Changpeng Zhao, que havia cumprido uma pena de prisão de quatro meses por falhas de combate ao branqueamento de capitais decorrentes do caso de 2023. O perdão atraiu atenção significativa na altura. Atrai mais agora.

Os senadores também manifestaram preocupações sobre a relação da Binance com a World Liberty Financial, um empreendimento cripto apoiado pela família Trump. Aproximadamente 85% da stablecoin USD1 do projeto está alegadamente detida em contas da Binance, uma concentração que os legisladores caracterizaram como um conflito de interesses digno de análise no contexto da investigação mais ampla.

A composição bipartidária da coligação é notável num ambiente político onde o acordo interpartidário sobre qualquer assunto relacionado com cripto tem sido difícil de alcançar. Onze senadores de ambos os partidos a subscreverem conjuntamente um pedido formal de investigação tem um peso institucional diferente do que uma carta partidária.

A Posição da Binance

A Binance rejeitou as alegações diretamente, qualificando os relatórios mediáticos subjacentes como difamatórios e imprecisos. Um porta-voz da empresa declarou que a corretora passou por uma das transformações de conformidade mais significativas da indústria e que os seus sistemas detetaram e relataram a atividade suspeita referenciada nos relatórios através de controlos normais de conformidade.

Essa resposta enquadra a situação como um sistema de conformidade funcional a trabalhar como previsto. A carta dos senadores enquadra os mesmos factos como evidência de que o sistema não está a funcionar de todo. Ambos não podem estar corretos.

Os Prazos

Duas datas governam agora como isto se desenvolve. O Senador Richard Blumenthal estabeleceu 6 de março de 2026 como o prazo para a Binance fornecer registos internos, incluindo comunicações relacionadas com entidades identificadas como Hexa Whale e Blessed Trust. O DOJ e o Tesouro têm até 13 de março de 2026 para reportar à Comissão Bancária do Senado sobre o seu progresso relativamente à análise solicitada.

Se qualquer um dos prazos produz divulgações substantivas determinará se isto permanece uma campanha de pressão política ou se torna um processo investigativo formal.

A publicação Onze Senadores dos EUA Estão a Pedir ao DOJ para Investigar a Binance por Violações de Sanções apareceu primeiro no ETHNews.