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Uma denúncia à Segurança Interna desvendou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplas carteiras, que resultou na confiscação de 61 milhões de dólares em Tether.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Resumir com IA
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Agentes federais dos EUA apreenderam mais de 61 milhões de dólares em USDT. Os investigadores rastrearam os fundos apreendidos até endereços de criptomoedas alegadamente ligados à lavagem de lucros criminosos obtidos através de esquemas de "pig butchering".
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, os fundos estavam conectados a golpes online nos quais as vítimas eram recrutadas e manipuladas para transferir dinheiro sob falsos pretextos.
Romance, lucros falsos e 61 milhões de dólares em USDT
Os documentos do tribunal afirmam que os atores criminosos visavam as vítimas estabelecendo confiança e frequentemente apresentando-se como parceiros românticos. Após ganharem a confiança das vítimas, os burlões alegavam ter conhecimento especializado ou técnicas que podiam gerar lucros massivos através da negociação de criptomoedas.
As vítimas eram direcionadas para plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas que se assemelhavam muito às plataformas legítimas em nome e aparência. Estas plataformas falsas exibiam carteiras de investimento fabricadas e mostravam retornos anormalmente elevados a fim de encorajar as vítimas a investir quantias crescentes de dinheiro.
Quando as vítimas tentavam retirar os seus fundos, não conseguiam fazê-lo e frequentemente eram informadas de que precisavam pagar "impostos" ou "taxas" adicionais para libertar os seus ativos. De acordo com as autoridades, estas táticas eram usadas para extrair mais dinheiro das vítimas.
Uma vez que os fundos eram transferidos para carteiras de criptomoedas controladas pelos burlões, o dinheiro era rapidamente movido através de múltiplas carteiras para ocultar a sua origem, propriedade e controlo. Neste caso, agentes e analistas das Investigações de Segurança Interna (HSI) em Raleigh receberam uma denúncia através da Linha de Denúncias da HSI e rastrearam os fundos da vítima através de várias carteiras de criptomoedas envolvidas no alegado esquema de fraude e lavagem de dinheiro.
As autoridades também revelaram que algumas dessas carteiras ainda detinham quantidades significativas de fundos das vítimas, tornando-as sujeitas a apreensão e confisco.
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Repressões
A Tether esteve envolvida em várias investigações de crimes financeiros em coordenação com agências internacionais de aplicação da lei. O emissor da stablecoin auxiliou esforços para rastrear, congelar e apoiar a apreensão de fundos ilícitos. A 22 de julho de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação de confisco civil contra a Buy Cash Money e a Money Transfer Company que envolveu o congelamento e reemissão de 1,6 milhões de dólares em USDT alegadamente ligados ao financiamento do terror com base em Gaza.
Em junho de 2025, as autoridades brasileiras reconheceram a assistência da Tether no bloqueio de aproximadamente 6,2 milhões de dólares, conectados a um esquema transfronteiriço de lavagem de dinheiro realizado através da Klever Wallet. Também em junho de 2025, o Departamento de Justiça e a OKX permitiram uma queixa de confisco civil procurando apreender aproximadamente 225 milhões de dólares em USDT alegadamente ligados a golpes de investimento pig butchering. Em março de 2025, o Serviço Secreto dos Estados Unidos congelou 23 milhões de dólares em fundos associados a transações na exchange russa sancionada Garantex.
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Fonte: https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/


